Court ruling № 77677148, 25.10.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6952/18

н\п 1-кс/490/5525/2018 У Х В А Л А

25.10.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32018150000000038 від 27.04.2018 за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрпрайк» (код ЄДРПОУ 41385809) та ТОВ «Грин Ланс» (код ЄДРПОУ 41384873) з метою прикриття незаконної діяльності за ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Трейд-Групп», що перебувають у володінні ПАT «ПУМБ», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4 (МФО банку 334851). В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що доступ до вказаних документів необхідний для встановлення підприємств, з якими ТОВ «Трейд-Групп» мало фінансово-господарські відносини, осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Трейд-Групп», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі, походження грошових коштів ТОВ «Трейд-Групп».

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 28.02.2018 керівником та засновником ТОВ «Трейд-Групп» за період з 07.07.2017 по 15.11.2017 з банківських рахунків зазначених підприємств здійснено обготівкування грошових коштів на значну суму. Дані щодо руху грошових коштів та інформація щодо осіб які мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

- ПАT «ПУМБ», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4 (МФО банку 334851), в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828) №2600845037 (українська гривня), №2605822286 (українська гривня) та №2602316795 (українська гривня), які відкрито 04.04.2018, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку, карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Трейд-Групп», та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Трейд-Групп» готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття банківського рахунку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.