Court ruling № 77677142, 29.09.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4394/18

н\п 1-кс/490/5463/2018

У Х В А Л А

28.09.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Савченко С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ПП ВКФ "Калімера" про зняття арешту накладеного в межах кримінального провадження

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ НП в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №12018150000000051. В рамках вказаного провадження за клопотанням слідчого, слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва 22.06.2018р. був накладений арешт на грошові кошти ПП ВКФ "Калімера", що розміщені на розрахункових рахунках в філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк", в АТ "УкрСиббанк", в Державній казначейській службі України. В обґрунтування арешту було вказано, що у слідчого судді є розумні підозри щодо того, що на вказаному рахунку знаходяться кошти, отримані внаслідок вчинення злочину, який розслідується.

20.08.2018р. ПП ВКФ "Калімера" звернулося до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про зняття раніше накладеного арешту на банківський рахунок. В обґрунтування клопотання вказали що арешт був накладений не обґрунтовано, оскільки вбачається що розслідування проводиться щодо виконання робіт на енергоблоці №3, які були виконані наприкінці червня, в той час як арештовані грошові кошти, що були отримані підприємством раніше за виконання інших робіт. Відповідно на вказаному рахунку не могли знаходитися грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочину.

В судовому засіданні представник ПП ВКФ "Калімера" ОСОБА_1 клопотання підтримав, надав витяги з банківських рахунків, відповідно до яких: 1/ грошові кошти на рахунку в АТ "УкрСиббанк" були отримані в травні 2018р., на момент накладення арешту їх залишок 35802грн. 2/ в АТ "Ощадбанк" знаходиться депозит в сумі 30000грн. за договором від 29.08.2017р. В Державній казначейській службі взагалі знаходяться грошові кошти в якості податкового кредиту. Просив звернути увагу, що у кримінальному провадженні директору ПП ВКФ "Калімера" ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 15 ч.2, 191 ч.4 КК України, підозра сформована як: замах на заволодіння грошовими коштами, що мали бути отриманні. Т.т. навіть за підозрою вбачається, що ПП ВКФ "Калімера" злочинних грошових коштів не отримувало.

Слідча ОСОБА_3 не заперечувала щодо скасування арешту з рахунку в Державній казначейській службі України, щодо решти рахунків, то просила відмовити в задоволенні клопотання, з огляду на те що на даний час ВП "ЮУ АЕС" не підрахована сума збитків, що виникли внаслідок необхідності зміни кабелю, що був встановлений не належної якості, за власні кошти. Після підрахування збитків буде заявлений цивільний позов. Крім того підтвердила, що дійсно за наявною у провадженні підозрою, ПП ВКФ "Калімера" не встигло отримати грошові кошти за неякісно виконані роботи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 174 УПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали про накладення арешту вбачається що арешт був накладений виходячи з наявних даних щодо того, що станом на 22.06.2018р. за роботи проведені на енергоблоку №2 грошові кошти вже були перераховані на р/р ПП ВКФ "Калімера", частина вказаних грошових коштів є предметом вчинення злочину, а також оскільки вже проведені роботи на енергоблоку №3, за проведені роботи грошові кошти мають надійти найближчим часом та частина грошових коштів що знаходиться на вказаних рахунках є предметом вчинення злочину. На самі рахунки арешт був накладений як на засоби вчинення злочину.

Станом на час розгляду вказаного клопотання, т.т. через 3 місяці, встановлено, що у кримінальному провадженні існує повідомлення про підозру лише щодо ремонтних робіт, проведених на енергоблоці №3 та встановлено, що за вказані роботи грошові кошти такі не були перераховані. З такого вбачається, що на всіх рахунках ПП ВКФ "Калімера" не знаходиться грошових коштів, що є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а за такого арешт свого часу на самі грошові кошти був накладений не обґрунтовано. Щодо арешту самих розрахункових рахунків то він був накладений обґрунтовано, однак в подовженні арешту відпала необхідність, оскільки є малоймовірним використання їх як засобів вчинення злочину, щодо злочину який є предметом розслідування.

Доводи слідчого щодо не встановлення розміру завданих збитків є неспроможними, оскільки з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні арешт може бути накладений лише на майно підозрюваного, однак не підприємства.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання ПП ВКФ "Калімера" задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 22.06.2018р. в межах кримінального провадження №12018150000000051 на розрахункові рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться, а саме:

- №26000300785503, №26108310785503 ПП ВКФ "Калімера", що відкриті в філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк"" МФО 326461 м. Миколаїв вул. Херсонське Шосе 50;

- №37513000018172 ПП ВКФ "Калімера", що відкриті в Державній казначейській службі України МФО 899998 м. Київ вул. Бастіонна 6;

- №26048550942000, №26003550942001, №26004550942000 ПП ВКФ "Калімера", що відкриті в АТ "УкрСиббанк" МФО351005.

Слідчому у кримінальному провадженні №12018150000000051 забезпечити повідомлення банківської установи про скасування арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Дірко І.І.