№ 77655245, 06.11.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/9071/16-к

Провадження № 1-кс/520/6624/18

УХВАЛА

06.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого – начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480001648 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, за яким ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування було встановлено, щоОСОБА_3 відкрито рахунок у АТ АКБ «Конкорд» (ЄДРПОУ – 307350, МФО - 307350).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо укладання з ОСОБА_3 договорів кредиту, позики, депозитів тощо (з наданням завірених належним чином копій зазначених договорів, а також всіх документів, що стали підставою для укладання зазначених договорів – відповідних справ), інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3(у разі наявності такого), що відкритий АТ АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ – 307350, МФО - 307350) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу,датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку, з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ АКБ «Конкорд», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ АКБ «Конкорд», за адресою: центральний офіс - м.Дніпро, пл.Троїцька, 2, регіональні відділення - м.Одеса вул.Колонтаївська, 9/11 (відділення №1), м.Одеса, вул.Новощіпний ряд, 2 (відділення №6) та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб АТ АКБ «Конкорд», за адресою: центральний офіс - м.Дніпро, пл.Троїцька, 2, регіональні відділення - м.Одеса вул.Колонтаївська, 9/11 (відділення №1), м.Одеса, вул.Новощіпний ряд, 2 (відділення №6), розкрити банківську таємницю щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 до інформації щодо укладання з ОСОБА_3 договорів кредиту, позики, депозитів тощо (з наданням завірених належним чином копій зазначених договорів, а також всіх документів, що стали підставою для укладання зазначених договорів – відповідних справ), інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3(у разі наявності такого), що відкритий АТ АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ – 307350, МФО - 307350) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу,датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ – 307350, МФО - 307350), з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях.

Попередити посадових осіб АТ АКБ «Конкорд», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.