Court ruling № 77651106, 23.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51098/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42017000000002504 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 38569246) що за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-Б, 1-й поверх.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТДВ СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587), ТДВ СК «Арсенал Лайф» (код ЄДРПОУ 39180855), СК «Автоексімстрах» (код ЄДРПОУ 33736953), ПАТ «СК «Інрезерв» (код ЄДРПОУ 24932642), ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002), ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (код ЄДРПОУ 22523595) протягом 2016-2017 років вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, до числа яких входять ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), ПП «Інтеграл-Трейд» (код ЄДРПОУ 40850271), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39766056), ТОВ «Теус» (код ЄДРПОУ 39531904), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720), МБФ «Життя з Надлишком» (код ЄДРПОУ 37081310), ТОВ «Агрико» (код ЄДРПОУ 37149918), ТОВ «ДРП «Спецсервіс» (39512541), ТОВ «Ессет Експертайз» (код ЄДРПОУ 38138378) та інші на загальну суму понад 2 млрд. грн. із подальшим переведенням у готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів про надання послуг, зокрема під час укладення договорів страхування, перестрахування із рядом суб'єктів господарювання та купівлі товарів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Гезі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, Кречко Олегу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 38569246) що за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-Б, 1-й поверх, а саме:

- Реєстрів Договорів Кредиту, що являлись додатками до Генеральних договорів добровільного страхування кредитів (в т.ч. № 1000013-06-01-16 від 01.03.2016, № 1000001-06-01-17 від 01.03.2017 та інших договорів 2018 року) укладених між ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» (код ЄДРПОУ 38569246) та ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002) за весь період дії вказаних договорів ;

- Підтверджуючих документів, які свідчать про виплати коштів ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002) в адресу ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» (код ЄДРПОУ 38569246) у результаті настання страхових випадків відповідно до Генеральних договорів добровільного страхування кредитів (в т.ч. № 1000013-06-01-16 від 01.03.2016, № 1000001-06-01-17 від 01.03.2017 та інших договорів укладених у 2018 році по дату винесення ухвали) ;

- Договорів продажу всіх кредитних договорів в адресу факторингових, чи інших установ по яким позичальники ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» (код ЄДРПОУ 38569246) не виконали покладені на себе обов'язки та не повернули отримані в кредит кошти, які були включені до реєстрів договорів кредиту, що являлись додатками до Генеральних договорів добровільного страхування кредитів (в т.ч. № 1000013-06-01-16 від 01.03.2016, № 1000001-06-01-17 від 01.03.2017 та інших договорів укладених у 2018 році по дату винесення ухвали ) ;

- Перелік працівників ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» (код ЄДРПОУ 38569246) за період взаємовідносин з ПАТ «СК «Кремінь» (код ЄДРПОУ 24559002) із зазначенням посад, дати прийняття (звільнення), контактні дані.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51098/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Гезі Р.В.