Court ruling № 77647572, 25.10.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/7392/18

№ провадження 1-кс/646/6378/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Костіна О.Б., за участі прокурора – Туліна Р., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи Харківської митниці ДФС України зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з митними брокерами ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, 30.08 1975 р. н., з метою отримання неправомірної вигоди здійснюють розмитнення товарів підприємств-імпортерів по документам, до яких внесені недостовірні відомості з метою мінімізації митних платежів та ухилення від вимог антидемпінгового законодавства, чим завдають збитків державі у особливо великих розмірах.

Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України отримано оперативну інформацію про те, що зазначені вище митні брокери за попередньою домовленістю з керівниками підприємств-імпортерів, а саме: ТОВ «Імпек Строй», ТОВ «Сервіс-Комплектація», ТОВ «Таско-Україна», ТО «Евкас-2», ТОВ «Завод «Енергостріл» та ін. вносять до офіційних документів щодо розмитнення вантажів недостовірні відомості про кількість, якість та фізичні характеристики вантажів, що надає змогу змінити коди УКТЗЕД та мінімізувати митні платежі, а також уникнути вимоги антидемпінгового законодавства.

У подальшому, за попередньою домовленістю з службовими особами Харківської митниці ДФС України, зазначені вище товари розмитнюються без належної перевірки, за що останні отримують раніш обумовлені грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності пов’язаної з розмитненням товарів підприємств-імпортерів, а також одержанням та наданням неправомірної вигоди можуть бути причетні співробітники ТОВ «Кассандра» код ЄДРПОУ 30916461, які здійснюють митно-брокерську діяльність та є співробітниками вказаної юридичної особи:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар обл 19.10.2000);

2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (паспорт МТ № 108435 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3. ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 (паспорт серії СА № 791490 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 (паспорт ММ № 627629 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000);

5. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_5 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001);

6. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 (НОМЕР_7 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000);

7. ОСОБА_9 01.09.1948 ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_9 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_10 АДРЕСА_1

Одночасно з цим, за результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам митних постів здійснюється з використанням банківських карток банків АТ «КБ «Приват Банк»та АТ «ОСОБА_11 Аваль» (МФО 300335), а також грошові кошти передбачені для надання неправомірної вигоди від імпортерів зараховуються на картковий рахунок брокера, а в подальшому обготівковуються та надаються безпосередньо в конвертах співробітникам посту.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово – господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса згідно офіційного сайту: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000000652 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_12 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно всіх рахунків в АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, (МФО 305299) зареєстрованих на імена осіб:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар обл 19.10.2000);

2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (паспорт МТ № 108435 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3. ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 (паспорт серії СА № 791490 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 (паспорт ММ № 627629 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000);

5. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_5 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001);

6. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 (НОМЕР_7 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000);

7. ОСОБА_9 01.09.1948 ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_9 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_10 АДРЕСА_1

- документів юридичних справ ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. Обл. 19.10.2000); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (паспорт МТ № 108435 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 (паспорт серії СА № 791490 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 (паспорт ММ № 627629 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_5 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 (НОМЕР_7 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_9 01.09.1948 ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_9 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_10 АДРЕСА_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб виданих на ім’я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (паспорт МТ № 108435 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 (паспорт серії СА № 791490 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 (паспорт ММ № 627629 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 12.09.2000); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_5 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 (НОМЕР_7 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_9 01.09.1948 ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_9 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_10 АДРЕСА_1

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (паспорт МТ № 108435 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 (паспорт серії СА № 791490 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 (паспорт ММ № 627629 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_5 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 (НОМЕР_7 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_9 01.09.1948 ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_9 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_10 АДРЕСА_1

- оригіналів платіжних доручень ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 (паспорт ММ № 625472 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 (паспорт МТ № 108435 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 (паспорт серії СА № 791490 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 (паспорт ММ № 627629 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_5 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 (НОМЕР_7 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_9 01.09.1948 ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_9 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_10 АДРЕСА_1, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових по рахунках зазначених осіб в АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, (МФО 305299), з моменту їх відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, (МФО 305299), та можливість їх вилучити.

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, (МФО 305299) надати зазначені документи у повному обсязі.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов