Court ruling № 77641963, 10.10.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

10.10.2018

Справа №522/14204/18

Провадження 1-кс/522/14918/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32017160000000074 від 28.08.2017 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання старшого слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню

№ 32017160000000074 від 28.08.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами СВК «Дружба Народів».

Відповідно матеріалів кримінального провадження, службові особи СВК «Дружба Народів» (код ЄДРПОУ 3766990) за період з січня по червень 2017 року шляхом проведення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей (мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ПММ, запасних частин до техніки, насіння сільськогосподарських культур) у ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644), ТОВ «Нафтопромтрейд» (код ЄДРПОУ 40771326), ТОВ «Тір-Буд 1» (код ЄДРПОУ 33169265), ТОВ «Мега Старт» (код ЄДРПОУ 40413363), ТОВ «Полісся-2016» (код ЄДРПОУ 40771310), ТОВ «Грейс Трейд» (код ЄДРПОУ 40409289), ТОВ «Барата» (код ЄДРПОУ 40564858), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 158 380,64 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В Головному управлінні статистики в Одеській області (код ЄДРПОУ 02361819), до якого звітує СВК «Дружба Народів» (код ЄДРПОУ 3766990) можуть зберігатись документи статистичної звітності даного підприємства, зокрема місячна, квартальна, річна звітність за формами 4-сг, 37-сг, 9-б-сг, 29-сг, 50-сг, 10-мех, 2-ферм, 21-заг, тобто документи, у яких містяться відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення експертиз у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які знаходяться у Головному управлінні статистики в Одеській області (код ЄДРПОУ 02361819), мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

Керуючись ст.ст.159-166, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, групі слідчих по даному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та можливість їх вилучення у Головного управління статистики в Одеській області (код ЄДРПОУ 02361819):

- завірених належним чином копій документів статистичної звітності СВК «Дружба Народів» (код ЄДРПОУ 3766990) за 2017-2018 рр. (з усіма додатками), зокрема місячної, квартальної, річної звітності за формами 4-сг, 37-сг, 9-б-сг, 29-сг, 50-сг, 10-мех, 2-ферм, 21-заг.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя