Court ruling № 77608478, 23.10.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/15638/18

Провадження № 1-кс/520/5803/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2018 року до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, про те, що приватне підприємство «Інвест-Прогрес Груп», під приводом укладання Договору ПАН13БФ-2/Ф-1, який був укладений між ПП «Інвест-Прогрес Груп» та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділо грошовими коштами у розмірі 2 771 679,77 грн., належними його діду ОСОБА_4, тим самим спричинивши майнову шкоду ОСОБА_4 на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_3, відповідно до показань якого встановлено, що 16.08.2007 між ОСОБА_5 та ПП «Інвест-Прогрес Груп» було укладено договір №ПАНС13БФ-2/Ф-1, відповідно до якого ПП «Інвест-Прогрес Груп» зобов’язалось передати у власність ОСОБА_5 безумовне майнове право на новозбудоване майно (номер – апартаменти з кухнею, будівельний №1), що розташоване за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ї ст. Великого Фонтану, а ОСОБА_5 в свою чергу зобов’язується в повному обсязі сплатити суму договору, що складає 2 771 679, 77 гривень строком до 28.02.2008 року.

Додатково, відповідно до показань свідка ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_5 свою частину вказаного вище зобов’язання виконав, проте, ПП «Інвест-Прогрес Груп» навіть не розпочинало здійснення будівельних робіт Рекреаційно – розважального центру – пансіонату сімейного типу за адресою: м. Одеса, береговий схил 13-ї ст. Великого Фонтану, діючи всупереч умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007 року.

Також, проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно до довідки №415 від 14.04.2008 року, ОСОБА_5 переказав на розрахунковий рахунок ПП «Інвест-Прогрес Груп» №26002903704000, відкритий у ТОВ КБ «СКБ» грошові кошти на суму 2 771 679, 77 гривень у декілька платежів, у якості виконання умов договору №ПАНС13БФ-2/Ф-1 від 16.08.2007.

В ході досудового розслідування було встановлено, що засновником ПП «Інвест-Прогрес Груп» (код ЄРДПОУ 34553447) є ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121) діяльність якої припинено.

Установлено, що рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121) перебуває на податковому обліку у ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, де зберігається податкова справа, податкова звітність, договори ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121) з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного зв’язку із заявами та додатками до них, оригінали документів, на яких містяться печатки та підписи посадових осіб ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121), акти, довідки, доповідні записки, рапорти про результати проведення фактичних, камеральних та електронних перевірок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121), тощо.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином копії податкової справи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ в період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, які перебувають у володінні ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що завірених належним чином копії податкової справи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ в період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018160480001662 від 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_6 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до завірених належним чином копії: податкової справи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техносистеми» (код ЄРДПОУ 30315121), у тому числі копії податкової звітності підприємства та форму 1ДФ в період з моменту створення по теперішній час та у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства, копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, які перебувають у володінні ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_6 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.