Court ruling № 77589621, 15.09.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21479/18

УХВАЛА

15 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Шатайла Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайла Є.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240150000239,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій областіШатайло Є.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Войтюк М.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г),з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240150000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділеними на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського та Славутського районів- власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім того, у листопаді 2017 року жителі АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» - мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 та СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (код ЄДРПОУ 40108269, місцезнаходження: м.Шепетівка Хмельницької області, провул.Подільський, 20) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока, на суму 102 000 грн.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (код ЄДРПОУ 40108269), відкритих в АТ «Ощадбанк», в тому числі по рахунку №26004300825149, за період з 01.10.2017 року по 13.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області Шатайлу Євгену Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Баранову Роману Олександровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Кушніру Юрію Васильовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Кравчуку Віктору Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Волошку Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Мирончуку Василю Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46), що містять інформацію стосовно руху коштів по всіх рахунках СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (код ЄДРПОУ 40108269, місцезнаходження: м.Шепетівка Хмельницької області, пров.Подільський, 20), в тому числі по рахунку №26004300825149, за період з 01.10.2017 року по 13.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів

Службовим особам AT «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) та Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя