Court ruling № 77577203, 26.10.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/15749/18

Провадження № 1-кс/592/7461/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42018201010000037 від 09.02.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» підробили товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій. Окрім цього посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Укрєвро - агроекспорт", ТОВ "Домінанта", ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство"безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ "Олді", ТОВ "Свісс Кроно", ТОВ "Бансал". У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від 01.12.2017 №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402), яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс». Тому слідчий з метою проведення повного та об’єктивного досудового розслідування просить надати йому та слідчим групи, а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЛОАНДА», яка зберігається в Юридичному департаменті Маріупольської міської ради, розташованому за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 70, з можливістю вилучення оригіналів документів або їх, належним чином завірених копій.

Слідчий в клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Юридичному департаменту Маріупольської міської ради, що розташований за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 70, надати слідчим групи Сумського ВП ГУНП в Сумській області – ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або їх, належним чином завірених копій, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ЛОАНДА» (код ЄДРПОУ 41193402).

Строк дії ухвали по 23.11.2018 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко