Court ruling № 77575149, 29.10.2018, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3649/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

29.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., слідчого Кожемякіна А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017150030004550, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Акордбанк» (МФО банку: 380634), розташованому за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко,6, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000014059001 (код валюти 980) за період з 09.06.2016 по 29.10.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № 26000014059001 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 29.10.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № 26000014059001 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № 26000014059001 (код валюти 980) в період з 09.06.2016 по 29.10.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк", копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № 26000014059001 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № 26000014059001 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № 26000014059001 (код валюти 980);

- Якщо БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583 при керуванні р/р № 26000014059001 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583 р/р № 26000014059001 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № 26000014059001 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583.

Ухвала дійсна до 29.11.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Акордбанк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 30.10.2018 р. о 17:40 год.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич