Court ruling № 77553765, 29.10.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/27053/18

Провадження № 1-кс/760/13594/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом‘янського районного суду м. Києва Антипова І.Л., при секретарі Коржі А.А., потерпілої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілої ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування №12016100070005467 від 28.08.2016 р., -

на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати потерпілій ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016100070005467 від 28.08.2016 р., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), що розташоване за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, із можливістю отримання засвідчених копій:

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» - №26007232910001 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору про надання поворотної фінансової допомоги №31/05-2 від 31.05.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 31 травня по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташоване за адресою: 03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1:

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕВІКОН» (код 40253266), відкритий в АБ «Укргазбанк» - №26000212003370 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку:

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕВІКОН» (код 40253266), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору відступлення права вимоги №6/06-6 від 06.06.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕВІКОН» (код 40253266), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 11 год. 10 хв. 02.11.2018 року.

Слідчий суддя І.Л. Антипова