Court ruling № 77553283, 19.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51021/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Лещенка А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001288, -

В С Т А Н О В И В :

18.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Лещенка А.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ “Райффайзен Банк Аваль” (МФО 331605).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000001288 від 27.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках кримінального провадження отримано відомості стосовно залучення до злочинної схеми, спрямованої, серед іншого, на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих у Печерському районі м. Києва та фактично функціонуючих на території Дніпропетровської області.

На підставі викладеного, в порядку ст. 36 КПК України, прокурором надано ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві відповідне доручення.

Встановлено групу осіб, яка займається переведенням безготівкових коштів у готівку на території Полтавської області та м. Києва, а саме: гр. ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) – засновник ТОВ «АГРО ЛІДЕР УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42244976), гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) - засновник ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442), ТОВ «РІАЛ-ТЕМП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38655774), ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36564953), гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) - зареєстрований як ФОП «ОСОБА_6 НОМЕР_2».

У ході відпрацювання встановлено, що у період з 16.02.2015 року по 08.05.2018 року, вищевказана група про конвертувала кошти у сумі близько 40 млн. грн. Так, гр. ОСОБА_5 (р/р НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6) та ОСОБА_6 (р/р НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10) через відкриті банківські рахунки підконтрольних їм підприємств перераховували грошові кошти (головним чином за цінні папери) на рахунки гр. ОСОБА_3, (р/р НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15) яка у подальшому знімала готівку через cash-термінал (КБ «ПРИВАТ БАНК»).

В ході аналізу баз даних стало відомо, що для діяльності ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442) відкрито поточні рахунки в АТ “Райффайзен Банк Аваль” (МФО 331605).

У зв’язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів юридичної справи ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали співробітнику банку по рахунку № 26001100002111.

В заяві поданій до суду прокурор Лещенко А.Ю. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Лещенка А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001288 – задовольнити.

Надати старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Ковальову І.І., прокурорам групи прокурорів, а також за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, щодо ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442), що знаходяться в банківській установі АТ “Райффайзен Банк Аваль” (МФО 331605), а саме:

- Інформації (звіту) на електронному (магнітному) носії про рух грошових коштів ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442) по рахункам № 26001100002111, (в розрізі усіх валют), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в “АТ “Райффайзен Банк Аваль” (МФО 331605) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по дату оголошення ухвали представнику банківської установи.

- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначених рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт–банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт–банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт–банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 3771442), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51021/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Лещенку А.Ю.

Слідчий суддя В.В. Бортницька