Court ruling № 77546356, 01.11.2018, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9166/18

Провадження № 1-кс/711/3622/18

У Х В А Л А

01 листопада 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12018250000000233 від 18.10.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України і в ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2018 року директор ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_2 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн. У свою чергу, громадянин ОСОБА_4, діючи як єдиний учасник ТОВ «ОСОБА_3.», 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ «ОСОБА_3.» ОСОБА_5 та призначив на посаду директора ТОВ «ОСОБА_3 .» себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ «ОСОБА_3.» нову редакцію Статуту ТОВ «ОСОБА_3.», змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «ОСОБА_3 .» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_6:

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) громадяни ФРН ОСОБА_7, Райнер Холленбах, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Встановлено, що нотаріальне посвідчення документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ «ОСОБА_3 .» (ЄДРПОУ 38543846), а також інших змін державним реєстратором Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області, проведено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (свідоцтво № 1368, адреса: 18000, м. Черкаси, б-р Шевченка, 258). Так, приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено наступні документи: Рішення учасника ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) № 1/09 від 24.09.2018 про зміну учасників ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846); Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018; ОСОБА_5 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018; Рішення учасника ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) № 2/09 від 24.09.2018; Статут ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846), затверджений Загальними зборами учасників ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) на підставі рішення № 2/09 від 24.09.2018.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумов які їм сприяли, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: документів приватного нотаріуса ОСОБА_10 (свідоцтво № 1368, адреса: 18000, м. Черкаси, б-р Шевченка, 258), а саме: Рішення учасника ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) № 1/09 від 24.09.2018 про зміну учасників ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846); Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018; ОСОБА_5 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018; Рішення учасника ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) № 2/09 від 24.09.2018; Статут ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846), затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) на підставі рішення № 2/09 від 24.09.2018, а також документів, що надавалися нотаріусу з метою посвідчення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_10

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018250000000233 від 18.10.2018р, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у зв’язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи по документах щодо вчинення реєстраційних дій та встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого, а саме: Рішення учасника ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) № 1/09 від 24.09.2018 про зміну учасників ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846); Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018; ОСОБА_5 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018; Рішення учасника ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) № 2/09 від 24.09.2018; Статуту ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846), затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «ОСОБА_3.» (ЄДРПОУ 38543846) на підставі рішення № 2/09 від 24.09.2018, а також документів, що надавалися нотаріусу з метою посвідчення вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10, свідоцтво № 1368, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 258, з можливістю тимчасового вилучення їх копій.

Зобов’язати приватного нотаріуса ОСОБА_10 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого, завірені копії вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

ОСОБА_3