Court ruling № 77530179, 22.10.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/5986/18

Провадження № 1-кс/202/7046/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 на території м. Дніпра організовано незаконну діяльність, що полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угрупування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольних підприємств з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що у липні 2017 року домовився із ОСОБА_5 про продаж олії соняшникової на суму 11 584610 гривень, тобто 593,17 тонн, та постачання її на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) від підприємства ТОВ «Альфарін» (40096620).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160): с. Бездрик, Сумського району, вул. Зарічна, 1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160): с. Бездрик, Сумського району, вул. Зарічна, 1.

В ході проведення огляду наданих ТТН потерпілим ОСОБА_10 підтверджено факт постачання на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» олії соняшникової від ЧП « ОСОБА_10 », а саме: ТТН № 325 від 05.08.2017 року; № 326 від 05.08.2017 року; № 323 від 03.08.2017 року; № 322 від 03.08.2017 року; № 324 від 05.08.2017 року; № 321 від 01.08.2017 року; № 320 від 01.08.2017 року; № 325 від 05.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; № 602951 від 12.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року; без № від 16.08.2017 року; № 345 від.16.08.2017 року; № 330 від 12.08.2017 року; без № від.12.08.2017 року; № 602953 від 09.08.2017 року; без № від 07.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року.

В ході проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_6 як особу на ім`я ОСОБА_13 , яка після перевезення олій була відповідальна за перерахування грошових коштів потерпілому.

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «Toyota Rav 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебувають речі і документи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме: оригінал договору між ТОВ «Альфарин» та ЧП «Нікітюк В.А.», документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альфарин» та ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, в якій містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, мобільні телефони, які використовують особи причетні до вчинення кримінального правопорушення та інші речі та документи, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Відповідно до інформаційної довідки з сервісного центру МВС транспортний засіб «Toyota Rav 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою відшукання: оригіналу договору між ТОВ «Альфарин» та ЧП «Нікітюк В.А.», документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Альфарин» та ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), грошових коштів, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, в якій містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, мобільних телефонів, які використовують особи причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших речей та документів, що становлять суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12017040000001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме автомобіля марки «Toyota Rav 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1