Court ruling № 77511228, 31.10.2018, Lysychansk City Court of Luhansk Oblast

Справа № 415/8777/18

Провадження № 1-кс/415/2316/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

31.10.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Ступченко О.В., слідчого Шестакової О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Ступченко О.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130240000350 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Ступченко О.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Донецької митниці ДФС, розташованої за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Луніна, 1, а саме:

-Оригінал вантажної декларації ( "CARGO DECLARATION") від 28.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал вантажного маніфесту («MANIFEST OF CARGO №1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал коносаменту («BILL OF LADING B/L NO 1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал доручення («Поручение») № 1 від 24.10.2018 на 2 арк.;

-Оригінал доручення («Поручение») № 2 від 24.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал інформації про вантаж («CARGO INFORMATION») № С1 21.49.52/76-18 від 16.03.2018 на 1 арк.;

-Оригінал вантажного плану («CARGO PLAN») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал штурманської розписки («MATE???? ?S RECEIPT B/L №1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил № 0213/70000/18 від 30.10.2018;

-Оригінал протоколу про вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 482 Митного кодексу України ОСОБА_3 від 30.10.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період з 18.12.2017 по теперішній час невстановлені особи з метою незаконного перешкоджання нормальній роботі ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (далі - ПАТ "АМК") та користування його виробничими потужностями, захопили будівлі та споруди вказаного підприємства, які знаходяться за адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вулиція Шмідта, 4.

07.02.2018 до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява директора правового департаменту Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" (далі - Корпорація "ІСД"), представника ПАТ "АМК" за довіреністю, ОСОБА_4, який повідомив що, починаючи з 18.12.2017 майно ПАТ "АМК", яке розташоване за адресою: Луганська область, м.Алчевськ, вул. Шмідта, 4 (будівлі, обладнання, офісна техніка, траспортні засоби, первинна бухгалтерська, звітна, дозвільна, договірна документація, сировина, товарні запаси) перебуває у незаконному володінні та під контролем невстановлених осіб, представників так званої "Луганської народної республіки" і представників "організації" з невизначеним правовим статусом "Внешторгсервіс".

18.01.2018 Корпорація "ІСД" листом № 337/04 повідомила Кабінет Міністрів України, Службу безпеки України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну фіскальну службу України, Державну прикордонну службу Укрїни, Державну екологічну інспекцію України, Державну службу України з питань праці, Луганську обласну державну адміністрацію обласну військоово-цивільну адміністрацію про втрату контролю над виробничими активами, які належать ПАТ "АМК", та про те, що ПАТ "АМК" (юридична особа) не здійснює жодних товарних, виробничих, фінасових операцій у місті Алчевськ (місцезнаходження промислового комплексу металургійного комбінату), не здійснює та до моменту відновлення контролю над виробничими активами у місті Алчевськ не має наміру здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей, сировини, обладнання, паливно-мастильних матеріалів до міста Алчевськ чи вивезення будь-яких продуктів, товарів, матеріальних цінностей з міста Алчевськ через лінію розмежування у зоні проведення антитерористичної операції чи через ділянки державного кордону України, які тимчасово перебувають поза контролем Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України.

08.02.2018 СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області розпочато кримінальне провадження за № 12018130240000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України.

29.10.2018 на адресу ГУНП в Луганській області надійшов лист з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області від 29.10.2018 за № 78/3/25/7022, згідно якого 3-м управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перевіряється інформація щодо причетності представників філії № 12 ПАТ "АМК" ЗАТ "Зовнішторсервіс" (код ЄДРЮО ЛНР 84200158, м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4), яка незаконно ввела зовнішнє управління ЗАТ "Зовнішторсервіс" (Республіка Південна Осетія) на ПАТ "АМК" (код ЄДРПОУ 05441447, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілісова, 20А, фактична адреса: м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4), до нанесння шкоди економічним інтересам держави шляхом протиправного вивезення продукції з тимчасово окупованої території через неконтрольовану ділянку державного кордону України до іноземних країн з залученням логістичних компаній АТ "РЖД Логістика" (РФ) та ТОВ "Перша логістична компанія" (РФ).

29.10.2018 від міжрайонного оперативно-розшукового відділу ОРУ Донецько-Луганського регіонального управління ДПС Україна надійшла інформація про прибуття 28.10.2018 до ДП "Маріупольський морський торговельний порт" судна "СОМЕТ" під прапором Ліберії для дозавантаження металургійною продукцією. У ході огляду судна встановлено, що судно здійснює транзитне перевезення металургійної продукції ПАТ "АМК", загальною вагою 3102,182 тонни (нетто), або 3105,771 тонн (брутто). Згідно товарно-супровідним документам судно в період з 25.10.2018 по 27.10.2018 заватажилося в порту Темрюк (РФ) гарячекатним стальним листом з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тонн (нетто), та прокатом плоским з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тонн (нетто), вантажовідправником якого є ALCHEVSK IRON &aко; STEEL WORKS BRANCH NO 12, 94202, UKRAINE Alchevsk Schmidt str.4, тобто філія № 12 ПАТ «АМК» за адресою: 94202, Україна, м. Алчевськ, вул. Шмідта, 4, а отримувачем - «TO ORDER PRIMEX STEEL TRADING GMBH» (Німеччина). Вказаний вантаж за дорученням № 1 та № 2 від 24.10.2018 відправляли АТ «РЖД Логістика» (РФ) та ТОВ «Перша логістична компанія» (РФ) на адресу отримувача - офшорної компанії «Vartech enterprise limited» (Гонг Конг). Вказаний вантаж фактично направлявся для вивантаження в місті Антверпен (Бельгія).

30.10.2018 року Лисичанським міським судом накладено арешт на металургійну продукцію ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", загальною вагою 3102,182 тонни (нетто), або 3105,771 тонн (брутто), а саме: гарячекатний стальний лист з обрізаними кромками, вагою 2393,764 тонн (нетто) та прокат плоский з нелегірованої сталі, вагою 708,418 тонн (нетто), а також документи, що її супроводжують (карго маніфест (маніфест вантажу), доручення № 1 та доручення № 2 від 24.10.2018), які знаходяться на судні "СОМЕТ" під прапором Ліберії в ДП "Маріупольський морський торговельний порт".

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2018 за даним фактом співробітниками Донецької митниці ДФС України складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 482 Митного кодексу України ОСОБА_3, а також протокол про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил № 0213/70000/18 згідно якого у капітана судна "СОМЕТ" під прапором Ліберії, гр. України ОСОБА_3 вилучені документи в тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації, а саме:

-Оригінал вантажної декларації ( "CARGO DECLARATION") від 28.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал вантажного маніфесту («MANIFEST OF CARGO №1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал коносаменту («BILL OF LADING B/L NO 1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал доручення («Поручение») № 1 від 24.10.2018 на 2 арк.;

-Оригінал доручення («Поручение») № 2 від 24.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал інформації про вантаж («CARGO INFORMATION») № С1 21.49.52/76-18 від 16.03.2018 на 1 арк.;

-Оригінал вантажного плану («CARGO PLAN») від 27.10.2018 на 1 арк.;

Оригінал штурманської розписки («MATE???? ?S RECEIPT B/L №1») від 27.10.2018 на 1 арк.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що для встановлення обставин даного правопорушення, а також для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні вказані документи, які перебувають у володінні Донецької митниці ДФС, розташованої за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Луніна, 1, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, кримінального правопорушення, які передбачається встановити за допомогою цих документів, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що відповідно до ст. 99 КПК України можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Ступченко О.В., задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Паніну Олегу Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Донецької митниці ДФС, розташованої за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Луніна, 1, а саме:

-Оригінал вантажної декларації ( "CARGO DECLARATION") від 28.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал вантажного маніфесту («MANIFEST OF CARGO №1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал коносаменту («BILL OF LADING B/L NO 1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал доручення («Поручение») № 1 від 24.10.2018 на 2 арк.;

-Оригінал доручення («Поручение») № 2 від 24.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал інформації про вантаж («CARGO INFORMATION») № С1 21.49.52/76-18 від 16.03.2018 на 1 арк.;

-Оригінал вантажного плану («CARGO PLAN») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал штурманської розписки («MATE???? ?S RECEIPT B/L №1») від 27.10.2018 на 1 арк.;

-Оригінал протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил № 0213/70000/18 від 30.10.2018;

- Оригінал протоколу про вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 482 Митного кодексу України ОСОБА_3 від 30.10.2018.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін