Court ruling № 77502018, 31.10.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/14488/18

1-кс/295/6920/18

УХВАЛА

Іменем України

Резолютивна частина

31.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №32018060000000044 слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в :

Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя оголошує її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018060000000044на проведенняобшуку заадресою розташуванняжилих таінших приміщень,а саме: Житомирська область,Андрушівський район,с.Івниця,вул.Миру,33 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які пов`язаних з діяльністю ТОВ «Івниця», ТОВ «Житомирщина Агро», ТОВ «Флора Трейд», ТОВ «Агротов», ТОВ «Грейс Трейд», ТОВ « Синтез Ойл», ТОВ «Інтеграл Нафта», ТОВ «Валес», ПП «Меркурій-С», ТОВ «Белмонт Груп», ТОВ «Ніколосс-Трейд», ТОВ «Люкс Стійл», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Агро-Трейд», ТОВ «Креатив-Трейд», ТОВ «Алєкрі», ТОВ «Базальт Інвестмент», ФОП «Закруа Чабука», ТОВ «Конгрио» та ФГ «Агроекспо» підконтрольних фізичних осіб підприємців та інших СГД, а саме:

-оригіналів договорів,додатків додоговорів,накладних таподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ(абсорбенту газоконденсатного, газового конденсату та сумішей вуглеводів), рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- копії інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці та інших електронних носіях інформації, без вилучення техніки, із залученням фахівця, щодо електронних документів фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування;

- інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушівпаперу звідтиском печатокз реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду та інші);

- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1