Court ruling № 77499159, 31.10.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/16891/18

Провадження № 1-кс/161/8865/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Гринь О.М., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СВ Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030010002397 від 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2013 року між Публічним акціонерним товариством акцонерним банком «Укргазбанк» та ПП «Канц-Лідер» (код ЄДРПОУ 36834348, юридична адреса м. Луцьк, вул. Шопена, 12, засновник – ОСОБА_4) в особі директора підприємства ОСОБА_5, укладено кредитний договір № 04/13-К/02-юо, відповідно до якого підприємство отримало кредит в сумі 3365700 грн. під 19 % річних, який зобов’язувалось повернути до 25.04.2016 року.

В якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором ПП «Канц-Лідер» передало установі банку своє майно, яке відповідно до договору застави повинно було зберігатись за адресою м. Луцьк, вул. Шопена, 12.

З 27.01.2014 року ПП «Канц-Лідер» зобов’язання перед банком за кредитним договором не виконує.

Крім цього, місцезнаходження заставного майна на даний час не відоме, а директор ПП «Канц-Лідер» відмовляється повідомляти будь-яку інформацію з даного приводу.

Проведеними заходами встановлено, що даний час ПП «Канц-Лідер» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновником вказаного підприємства на даний час вже значиться Компанія Бі Ві ОСОБА_6 ОСОБА_7 (зареєстрована за адресою: 306 ОСОБА_8, Вікторія, МАЕ, Сейшели). З 28.02.2014 року директором вказаного підприємства є ОСОБА_9, який є директором та засновником ще ряду підприємств на території України, які мають ознаки фіктивності.

Крім цього встановлено, що на даний час реєстраційна справа ПП «Канц-Лідер» (код ЄДРПОУ 36834348) зберігається в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: реєстраційної справи ПП «Канц-Лідер» (код ЄДРПОУ 36834348) зберігається в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Вищевказані документи необхідні для встановлення об’єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані іншим способом, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, але і їх вилучення.

У судове засідання слідчий прокурор не з’явились, подали спільну заяву про розгляд справи за їх відсутності, в якій клопотання підтримють та просять задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з Витягом кримінального провадження №12015030010002397 від 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчими у даному кримінальному провадженні тільки ОСОБА_2 Що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10, то він не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів йому наданий бути не може.

Крім того, слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність у вилученні оригіналів документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24), а саме до: реєстраційної справи ПП «Канц-Лідер» (код ЄДРПОУ 36834348) з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій цих документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_11