№ 77487821, 26.10.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/15818/18

Провадження № 1-кс/520/5930/18

УХВАЛА

26.10.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 05.06.2018 року до ЄРДР за № 42018160000000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, щодо не задекларованого доходу депутатом Одеської міської ради VІІ скликання ОСОБА_3 в 11 Розділі «Доходи у томі числі подарунки» у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що депутат Одеської міської ради VІІ скликання ОСОБА_3 можливо подав завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік стосовно не задекларованого доходу на загальну суму 2528375 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації наявних банківських рахунків, кредитних, депозитних договорів, укладених ОСОБА_3 та його дружиною ОСОБА_4 із ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714), з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому носії та отримання належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714), за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, у зв’язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі та без повідомлення представників банку у зв’язку з існуючою загрозою зміни або знищення запитуємої іфнформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714), за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без повідомлення представників банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «Альфа Банк» розкрити банківську таємницю та забезпечити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття рахунків в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714), якими користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, карток зі зразками підписів, договорів та додатків до них, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, інших документів, що надавались фізичною особою до зазначеної установи з метою відкриття (закриття) чи функціонування рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714), якими користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, грошових чеків щодо зняття готівки з указаного рахунку за період з 01.01.2016 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім’я та по-батькові), та копій документів (паспортів, довіренностей) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; виписок з рахунків, якими користувався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) з обов’язковим зазначенням залишку грошових коштівна вказаних рахунках станом на 31.12.2016 року та на 31.12.2017 року з обов’язковим зазначенням номеру рахунку, суми залишку грошових коштів на рахунку, валюти; виписок з рахунків, якими користувалася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) з обов’язковим зазначенням номеру рахунку, суми залишку грошових коштів на рахунку, валюти; інформації про отримані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 відсотки по вкладам в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) за період з 01.01.2016 року по теперішній час з обов’язковим зазначенням номеру депозитного договору, розміру отриманих відсотків, валюти; інформації про отримані ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 відсотки по вкладам в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) за період з 01.01.2016 року по теперішній час з обов’язковим зазначенням номеру депозитного договору, розміру отриманих відсотків, валюти; договорів та додатків до них на користування індивідуальними банківськими сейфами (скриньками, комірками) укладених між ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, у тому числі, що містять інформацію про предмет зберігання у вказаних індивідуальних банківських сейфах, а також документів на право користування вказаними скриньками іншим особам; договорів та додатків до них на користування індивідуальними банківськими сейфами (скриньками, комірками) укладених між ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) та ОСОБА_4, 27.11.1972 року народження, РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, у тому числі, що містять інформацію про предмет зберігання у вказаних індивідуальних банківських сейфах, а також документів на право користування вказаними скриньками іншим особам; інформації про наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, готівкових коштів, які зберігались в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) за період з 31.12.2016 року по 01.01.2017 року та за період з 31.12.2017 року по 01.01.2018 року, з обов’язковим зазначенням місця їх зберігання, суми грошових коштів, валюти; інформації про наявність у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, готівкових коштів, які зберігались в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) за період з 31.12.2016 року по 01.01.2017 року та за період з 31.12.2017 року по 01.01.2018 року, з обов’язковим зазначенням місця їх зберігання, суми грошових коштів, валюти; переліку відкритих та закритих рахунків в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 паспорт серія та номер КЕ 223168 виданий 22.04.1996 року Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області за період з 01.01.2016 року по теперішній час (рахунок, валюта, вид рахунку, тощо); переліку відкритих та закритих рахунків в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 паспорт серія та номер КЕ 449903 виданий 15.11.1996 року Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області за період з 01.01.2016 року по теперішній час (рахунок, валюта, вид рахунку, тощо); інформації про отримані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 кредити в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю отримання тимчасового доступу до вказаних кредитних договорів, додатків до них, а також інформації про суми отриманих кредитів, заставне майно, валюту кредиту та виписок щодо погашення кредитної заборгованості; інформації про отримані ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 кредити в ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю отримання тимчасового доступу до вказаних кредитних договорів, додатків до них, а також інформації про суми отриманих кредитів, заставне майно, валюту кредиту та виписок щодо погашення кредитної заборгованості, - з можливістю ознайомлення та вилучення зазначеної інформації на паперовому носії та отримання належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 2349714), за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Попередити посадових осіб ПАТ «Альфа Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.