Court ruling № 77486347, 21.09.2018, Pustomyty District Court of Lviv Oblast

Справа № 450/2590/18 Провадження № 1-кс/450/1242/18

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

21 вересня 2018 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мельничук І. І,, при секретарі Бідник І.Р., розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області Стець В. Р., погоджене начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Жукровським В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018140270001253 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.09.2018 року слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Стець В. Р. звернувся з клопотанням, начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Жукровським В.І., в якому просить надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу або за дорученням слідчого Стеця В. Р. в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, зокрема заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області Подвисоцькому Олександру Миколайовичу, ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області Жолніру Івану Зоряновичу, згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: завірені копії установчих документів ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ «АГРО ВАМ» та ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», оригінали документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», завірені копії звітності з ГУ ДФС у Полтавській області та ГУ статистики у Полтавській області про здійснення господарської діяльності ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» у період 2017-2018 р., що перебувають у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10. З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прошу дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018140270001253 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. АДРЕСА_2, про те, що 18.05.2015 директор ТзОВ «Світ України 2015» ОСОБА_6, шляхом шахрайських дій, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 198800 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що він являється директором ТзОВ «АГРО ВАМ», котре займається виготовленням кормів для тварин. 11.05.2018 до нього на службовий телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та запитав у ОСОБА_5 чи не цікавить його купівля сої, на що останній відповів, що цікавить. Після цього ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 та між ТзОВ «АГРО ВАМ», директором якого являється ОСОБА_5 та ТзОВ «Світ України 2015», директором якого являється ОСОБА_6, було укладено договір купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 на придбання вказаної вище сої. За домовленістю було узгоджено про те, що заванаження товару, а саме сої, відбудеться 18.05.2018 після часткової оплати за товар. Тому 18.05.2018 було перераховано кошти в сумі 198900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, отримувач ТОВ СП «Світ.Україна.2015». В подальшому, після перерахування частини грошових коштів в сумі 198000 гривень на банківський рахунок ТОВ СП «Світ.Україна.2015», за домовленістю повинно було бути здійснено завантаження сої за адресою: АДРЕСА_3. 18.05.2018 укладено договір-заявку № 2018-18-05 між ТОВ «АГРО-ВАМ» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 з іншої сторони на транспортно-експедиторське обслуговування в міжнародному форматі сполученням Городенка-Товщів для перевезення зерна, а саме сої. Проте коли автомобіль, який повинен був здійснити загрузку сої, приїхав в АДРЕСА_3, де за домовленістю повинна була бути здійснена загрузка сої, власник складу повідомив, що йому нічого не відомо про ніякі домовленості, грошових коштів за сою йому не надходило, здійснювати завантаження сої останній відмовився. В подальшому, коли ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 для встановлення причини вказаної проблеми, останній повідомив ОСОБА_5, що виникло непорозуміння і гроші, які були йому перед цим перераховані він поверне. Проте в подальшому, після даної розмови ОСОБА_6 відповідати на телефонні дзвінки перестав.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», ТОВ «СП «СВІТ.УКРАЇНА 2015», зареєстроване за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10. Засновником та керівником являється: ОСОБА_6, індекс 38832, АДРЕСА_1.

Таким чином, для повного та об'єктивного з'ясування обставин щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10, а саме документів:

- завірені копії установчих документів ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»;

- оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ «АГРО ВАМ» та ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»;

- оригінали документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»;

- завірені копії звітності з ГУ ДФС у Полтавській області та ГУ статистики у Полтавській області про здійснення господарської діяльності ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» у період 2017-2018 р.

Вказані документи в подальшому можуть бути використанні в якості об'єктів дослідження під час проведення судових - почеркознавчих та техніко - криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх у ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10.

В судове засідання слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Стець В. Р. не з'явився, однак подав клопотання про розгляд такого у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

10.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140270001253 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 09.07.2018 у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. АДРЕСА_2, про те, що 18.05.2015 директор ТзОВ «Світ України 2015» ОСОБА_6, шляхом шахрайських дій, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 198800 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», ТОВ «СП «СВІТ.УКРАЇНА 2015», зареєстроване за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10. Засновником та керівником являється: ОСОБА_6, індекс 38832, АДРЕСА_1.

Встановлено, що між ТзОВ «АГРО ВАМ», директором якого являється ОСОБА_5 та ТзОВ «Світ України 2015», директором якого являється ОСОБА_6, було укладено договір купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 на придбання сої.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, разом з тим матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що необхідним є отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення копій документів, що є предметом звернення із даним клопотанням, для повного та об'єктивного з'ясування обставин справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» (ЄДРПОУ 40039117), яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, пров. Перспективний, буд. 10, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій вказаних документів є необхідним для проведення заходів досудового-розслідування, зокрема такі можуть бути використані в якості об'єктів дослідження під час проведення судових-почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області Стець В. Р. погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Покотило надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018140270001253 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу або за дорученням слідчого Стеця В. Р. в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, зокрема заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області Подвисоцькому Олександру Миколайовичу, ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області Жолніру Івану Зоряновичу, згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

завірених копій установчих документів ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»,

оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ «АГРО ВАМ» та ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»,

оригіналів документів, які підтверджують наявність своєї продовольчої на ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»,

завірених копій звітності з ГУ ДФС у Полтавській області та ГУ статистики у Полтавській області про здійснення господарської діяльності ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» у період 2017-2018 р., що перебувають у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяІ. І. Мельничук