Court ruling № 77466752, 29.10.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/11871/17

1кс/755/5899/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код ЄДРПОУ 39647141), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 18-Б, оф. 3, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Також зазначено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ТД «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 41498233), ТОВ «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 40602769), ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Новарт Форм» (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ «Спецукртехремонт» (код ЄДРПОУ 41639543), ТОВ «Техпром-Д» (код ЄДРПОУ 41352621), ТОВ «Техенергомаш-РВ» (код ЄДРПОУ 41634503), ТОВ «Алітус трейд» (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796) та інші (на даний час здійснюються заходи спрямовані на встановлення підконтрольних фіктивних СГД), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Окрім того встановлено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» (код ЄДРПОУ 32568603), яке у період 2018 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (код 41506736) та за рахунок яких сформували штучний податковий кредит на загальну суму 12 млн.грн., в т. ч. 2 млн. грн. ПДВ.

Таким чином встановлено, що у вказаних вище СГД з ознаками «ризиковості» відсутні необхідні умови для здійснення виготовлення та вирощування сільсько-господарської продукції та відповідних ТМЦ, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активі, складські приміщення, транспортні засоби.

Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» (код 32568603) з підконтрольними підприємствами (в т.ч. ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» (код 41506736) та СГД з ознаками «ризиковості».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: до документів ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код ЄДРПОУ 396471), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «ТД «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 41498233), ТОВ «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 40602769), ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Новарт Форм» (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ «Спецукртехремонт» (код ЄДРПОУ 41639543), ТОВ «Техпром-Д» (код ЄДРПОУ 41352621), ТОВ «Техенергомаш-РВ» (код ЄДРПОУ 41634503), ТОВ «Алітус трейд» (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код ЄДРПОУ 396471), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №42016000000002035 від 04.08.2016 року - Дрозду А.М., Польовій І.В., Завгородньому М.С., Надіду О.В., Сороки М.В., Ходаківському С.П., Войтовичу О.О. тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Універсал Інвест-Строй» (код ЄДРПОУ 396471), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 18-Б, оф. 3, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «ТД «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 41498233), ТОВ «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 40602769), ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531), ТОВ «Новарт Форм» (код ЄДРПОУ 41766706), ТОВ «Спецукртехремонт» (код ЄДРПОУ 41639543), ТОВ «Техпром-Д» (код ЄДРПОУ 41352621), ТОВ «Техенергомаш-РВ» (код ЄДРПОУ 41634503), ТОВ «Алітус трейд» (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796), та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період 2017-2018 рік таких взаємовідносин, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя