Court ruling № 77463286, 26.10.2018, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/12098/18

1-кс/357/4661/18

У Х В А Л А

26 жовтня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ісаєва Д. А. при секретарі Бойко І.О., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Сільськогосподарського виробничого кооперативу «П’ятигори» (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ «П’ятигори» (код ЄДРПОУ 03755199), що перебувають у володінні Тетіївської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, за адресою: м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22, з подальшим вилученням їх копій, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2018 року слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Сільськогосподарського виробничого кооперативу «П’ятигори» (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ «П’ятигори» (код ЄДРПОУ 03755199), що перебувають у володінні Тетіївської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, за адресою: м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22, з подальшим вилученням їх копій.

Разом з клопотанням слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до Тетіївського ВП надійшли матеріали про те, що ОСОБА_2 протягом 2012-2013 року незаконно привласнила чуже майно зловживаючи своїм службовим становищем.

В подальшому прокуратурою органом досудового розслідування визначено ОСОБА_3

У 2012 році ОСОБА_2 організувала оформлення договорів оренди майнових паїв членів колишнього КСП із СВК "П'ятигори". При цьому, власники майнових паїв, ці договори не підписували.

Згодом у 2013 році ОСОБА_2 організувала оформлення договорів купівлі-продажу майнових паїв членів колишнього КСП, покупцем за якими виступала вже вона особисто.

Однак, достовірно встановлено, що частину з таких договорів не підписували власники майнових паїв.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи підроблені договори купівлі-продажу майнових паїв, заволоділа майном колишнього колективного сільськогосподарського підприємства, право власності на яке посвідчувалося свідоцтвами про право власності на майнові паї членів КСП.

Також встановлено, що у Тетіївській ОДПІ ГУ ДФС в Київській області за адресою: Київська область, м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22, знаходяться документи, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах Сільськогосподарського виробничого кооперативу "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199), які зберігаються в Тетіївській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які міститься у документах Сільськогосподарського виробничого кооперативу "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199), які зберігаються в Тетіївській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Тетіївській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу, за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ОСОБА_3 відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018110300000280 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ ОСОБА_3 ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 доступ до документів Сільськогосподарського виробничого кооперативу "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199), з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

- інформацію про відкриті банківські рахунки, Сільськогосподарського виробничого кооперативу "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199)за всей період діяльності підприємств;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) Сільськогосподарського виробничого кооперативу "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) за всей період діяльності підприємств;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами за всей період діяльності підприємств;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за всей період діяльності підприємств;

- облікових справ Сільськогосподарського виробничого кооперативу "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199) та ТОВ "П'ятигори" (код ЄДРПОУ 03755199), статутів, протоколів установчих зборів учасників, протоколів загальних зборів, списку реєстру членів (пайовиків, учасників) за всей період діяльності підприємств,

що перебувають у володінні Тетіївській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Тетіїв, вул. Цвіткова 22, з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення до 26.11.2018 року.

Ухвала слідчого судді обов’язкова для виконання Тетіївською районною державною адміністрацією Київської області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_4