Court ruling № 77457980, 23.10.2018, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13423/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101070000019 від 05.02.2018, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (є директором та засновником ТОВ «Ясіона» (ЄДРПОУ 40327589) ), шляхом укладення договору цільової грошової позики від 02.11.2016 на загальну суму 116 945 доларів США із ОСОБА_3, згідно якого, з-поміж іншого, зобов'язувався ввести до складу учасників (співвласників) Компанії визначену ОСОБА_3 особу з часткою в статутному капіталі в розмірі 25%, зловживаючи його довірою, отримав грошові кошти, які використав у власних цілях та не виконав вимог договору. Крім того, ОСОБА_2 продовжуючи виконувати свій злочинний намір на заволодіння майном та грошовими коштами, отримавши від ОСОБА_3 ручний механічний пристрій для нанесення розчинів на тканини «Rolmix BGR21», вартістю 33 600 грн., а також комп'ютерну техніку та офісні меблі, вартістю 9 000 грн., як внесок до статутного капіталу, шляхом обману, заволодів вказаним майном. Одночасно з тим, 02.02.2017 ОСОБА_2, використовуючи ситуацію, зловживаючи довірою, отримав від ОСОБА_3 119 000 грн. як внесок до статутного капіталу ТОВ «Ясіона» (ЄДРПОУ 40327589).

Вищезазначені грошові кошти та майно ОСОБА_2 до статутного капіталу товариства не вніс та використав у власних цілях.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101070000019 від 05.02.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташовується по вул. Грушевського, 1Д у м. Києві, стосовно рахунку № 26002052645210 (валюта рахунку - українська гривня); рахунку № 26057052628981 (валюта рахунку - українська гривня); рахунку № 26009052664937 (валюта рахунку - долар США) щодо сум грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 02.11.2016, про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 02.11.2016 по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по рахункам за період з 02.11.2016 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кутового Д.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташовується по вул. Грушевського, 1Д у м. Києві, а саме до інформації по рахунку № 26002052645210 (валюта рахунку - українська гривня); рахунку № 26057052628981 (валюта рахунку - українська гривня); рахунку № 26009052664937 (валюта рахунку - долар США), що належать ТОВ «Ясіона» (код ЄДРПОУ 40327589) щодо:

- суми грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 02.11.2016;

- руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 02.11.2016 по теперішній час;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по рахункам за період з 02.11.2016 по теперішній час

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко