Court ruling № 77453501, 29.10.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/19619/18

н/п 1-кс/640/11648/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчука А.В. у кримінальному провадженні № 32018220000000198 від 09.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчука А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Орловим І.Л., по кримінальному провадженню № 32018220000000198 від 09.10.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472), що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 04059243) за адресою м. Харків, пл. Конституції, 7, а саме: заповнені реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнені реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчені копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), що знаходяться в реєстраційній справі вказаного товариства.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2018 за номером 32018220000000198 за фактом фіктивного підприємництва та привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 4201800000000052 від 22.01.2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_3 створив з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472)».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 4201800000000052 від 22.01.2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_3, використовуючи реквізити ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472), в співучасті зі службовими особами КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918), привласнив державні кошти, отримані від КП «Харківський метрополітен», в сумі 5000 грн. за послуги по ремонту станцій «Історичний музей» пересаджувального вузла № 1 (сходовий марш зі сторони станції «Метро Конституції»), поточного ремонту технічного поверху адміністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку «Дубовий гай», які в дійсності не виконувались працівниками ТОВ «Старсен».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання слідчого Максимчука А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради. Неприбуття представника Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчука А.В. у кримінальному провадженні №32018220000000198 від 09.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчуку Андрію Васильовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472), що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 04059243) за адресою м. Харків, пл. Конституції, 7, з можливістю їх копіювання, а саме: заповнені реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнені реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчені копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), що знаходяться в реєстраційній справі вказаного товариства.

Зобов'язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчуку Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів вищезазначеної реєстраційної справи, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2018 року включно.

Роз'яснити Управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський