Court ruling № 77446345, 23.10.2018, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/1041/15-к

Провадження № 1-кс/524/3558/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., прокурора Прокопенка М.О., слідчого Пітоні Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Косенка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 1201417009003762 від 10 грудня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Косенко А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201417009003762 від 10 грудня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Прокопенком М.Ю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201417009003762 від 10 грудня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження впродовж 2014-2016 років засновник ПП «Кремтермотранс» ОСОБА_3 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на загальну суму 560 тисяч гривень. Окрім того, рішенням Господарського суду Полтавської області від 01.09.2015 року стягнуто з ПП «Кремтермотранс» на користь ПВГП «Автотранс» 135 966,38 грн. основного боргу, 62 437,66 суми інфляційного боргу та 4 448,08 грн. судового збору.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка державного виконавця Автозаводського ВДВС Кременчуцького МУЮ ОСОБА_7, яка повідомила, що в неї перебуває на виконані зведене виконавче провадження № 49296358 про примусове виконання рішень суду на користь юридичних осіб та держави, де боржником виступає ПП «Кремтермотранс» в особі директора ОСОБА_3 Під час опрацювання матеріалів зведеного виконавчого провадження за № 49296358 встановлено, що державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на все рухоме майно ПП «Кремтермотранс», а саме:

-транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, д.н.з НОМЕР_5, синього кольору,

-транспортний засіб TVB EUROTREILER, д.н.з. НОМЕР_1, червоного кольору,

-транспортний засіб MERSEDES-BENS, д.н.з. НОМЕР_2, оранжевого кольору,

-транспортний засіб MERSEDES-BENS, д.н.з. НОМЕР_3, білого кольору,

-транспортний засіб MERSEDES-BENS, д.н.з НОМЕР_6, білого кольору,

-транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, д.н.з. НОМЕР_4, синього кольору.

В зв'язку з тим, що посадові особи ПП «Кремтермотранс» добровільно не погашають заборгованість і транспортні засоби, які є заходом забезпечення позовних вимог, переховують майно від державних виконавців, посадові особи ПВГП «Автотранс» звернулись до поліції із заявою про незаконні дії, щодо майна, на яке накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування згідно відповіді Кременчуцької ОДПІ ДФС у Полтавській області за ПП «Кремтермотранс» (ЄДРПОУ 33510067) числиться рахунок № 37512000093637, валюта 980-українська гривня, відкритий 24.12.2014 року в Державному Казначействі України (МФО 899998, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6).

На даному етапі слідству необхідно отримати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Казначействі України (МФО 899998), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, документів, пов'язаних з відкриттям вказаного рахунку.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Державного Казначейства України (МФО 899998, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6).

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в Державному Казначействі України і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до вказаних документів має значення для встановлення таких обставин у кримінальному провадженні, як наявність або відсутність умислу на невиконання судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Косенка А.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Косенку А.В., слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Пітоні Д.О. та старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Чернову В.Л. до банківських документів, а саме: до документів, пов'язаних з відкриттям рахунку № 37512000093637, валюта 980-українська гривня, відкритого 24.12.2014 року, а також виписок про рух грошових коштів (з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових (поточних) рахунків, МФО банків, за період з 16.05.2015 року по 23.10.2018 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Державного Казначейства України (МФО 899998), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя