Court decree № 77426921, 25.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
25.10.2018
Case No.
757/51727/18-к
Document №
77426921
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51727/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 Старший слідчий шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Парахін Н.В. за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000171 від 06.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно висновку дослідження фінансово-господарської діяльності встановлено, що службові особи ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) задекларували податковий кредит за операції по взаємовідносинам із підприємствами які мають ознаками «фіктивності»: ТОВ «Онікс Компонент» (код ЄДРПОУ 41569288).

Також, в ході аналізу наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) в період 2017-2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «БК «Вільнюс» (41289225), ТОВ «Імекс Постач» (41550497), ТОВ «Інтермайн» (41650766), які в свою чергу, згідно матеріалів кримінального провадження є пов'язаними із ТОВ «Керлін Профі» (41540604), ТОВ «Трейдінг Комершиал» (41654415), ТОВ «Будпрофі Груп» (41499310), ТОВ «Агро АС» (41641196), ТОВ «Норвей Стандарт» (41823579), ТОВ «Соя- Груп» (41564630), ТОВ «Трінова» (ЄДРПОУ 41963283), ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Інтел Трейдіт» (ЄДРПОУ 41907035), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (41880375), ТОВ «Авто-Трейд ЮА» (41883664), ТОВ «Євро Будс» (ЄДРПОУ 41950473), ТОВ «Смарт-Буд Трест» (ЄДРПОУ 41886686).

Окрім іншого, досудовим розслідуванням кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Інтел Трейдіт» (ЄДРПОУ 41907035), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (41880375), ТОВ «Авто-Трейд ЮА» (41883664), ТОВ «Євро Будс» (ЄДРПОУ 41950473) здійснювали фінансово-господарські операції із постачання товарів в адресу ТОВ «ТД Дніпропроммаш» (ЄДРПОУ 41498233), ТОВ «Техенергомаш-РВ» (ЄДРПОУ 41634503).

Крім того, встановлено, що у документах бухгалтерського та податкового обліку службовими особами ТОВ «Техенергомаш-РВ» (ЄДРПОУ 41634503) відображено здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Інтел Трейдіт» (ЄДРПОУ 41907035), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (ЄДРПОУ 41880375), ТОВ «Авто-Трейд ЮА» (ЄДРПОУ 41883664), які мають ознаки фіктивності.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Техенергомаш-РВ» (ЄДРПОУ 41634503) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Інтел Трейдіт» (ЄДРПОУ 41907035), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (ЄДРПОУ 41880375), ТОВ «Авто-Трейд ЮА» (ЄДРПОУ 41883664) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Техенергомаш-РВ» (ЄДРПОУ 41634503, м Київ, вул. Глибочицька, 72, корп. новий, кв. 329 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Техенергомаш-РВ» (ЄДРПОУ 41634503) з моменту реєстрації по 25.10.2018, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Інтел Трейдіт» (ЄДРПОУ 41907035), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (41880375), ТОВ «Авто-Трейд ЮА» (41883664) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в'їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які придбавались у ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Інтел Трейдіт» (ЄДРПОУ 41907035), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (41880375), ТОВ «Авто-Трейд ЮА» (41883664).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 77426921 ?

Документ № 77426921 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77426921 ?

Дата ухвалення - 25.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77426921 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77426921 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 77426920
Next document : 77426923