Court ruling № 77415374, 26.10.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/4699/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 12018200000000103 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, за період часу з 01.01.2018 по 24.10.2018, які зазначені в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200000000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар`єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар`єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла. Крім того, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн. щодо придбання побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що може свідчити про безтоварність відповідних операцій.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 встановлено наступне: ПАТ «Сумихімпром» протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11042676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.

Тому розрахункова сумі завищення вартості вапна дорівнює 3063250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «»Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вбачається ознаки розтрати ПАТ «Сумихімпром» коштів на загальну суму 3063250, 80 грн.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ «Сумихімпром» із ТОВ «НВП Укрднепротрейд» розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8846863, 90 грн.

Таким чином для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів документів на підтвердження встановлених обставин, за період часу з 01.01.2018 по 24.10.2018, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12.

Тому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 107, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103 дозвіл на проведення обшуку у ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, за період часу з 01.01.2018 по 24.10.2018, а саме:

?документи щодо проведеного економічного аналізу цін на вапно негашене, який проводився ПАТ «Сумихімпром» для визначення постачальника вказаної сировини за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?комерційні пропозиції від суб`єктів господарської діяльності, у тому числі КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів», які надходили щодо продажу вапна негашеного за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, листування ПАТ «Сумихімпром» з такими суб`єктами;

?документи щодо проведених лабораторних досліджень, промислових випробувань зразків вапна негашеного 2-го сорту, наданих КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» та іншими суб`єктами за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?документи щодо проведених лабораторних досліджень, промислових випробувань поставленого вапна негашеного 2-го сорту від ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?копії документів складського обліку сировини (продукції) вапна негашеного 2-го сорту по ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?копії документів щодо використання у виробничій діяльності вапна негашеного 2-го сорту по ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?копії посадових обов`язків, контрактів, договорів, довіреності генерального директора ПАТ «Сумихімпром», осіб, які виконували його обов`язки на час його відсутності, та осіб, які завізували договори про співпрацю з ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?копії погоджень, службових записок, листування між підрозділами ПАТ «Сумихімпром» з приводу укладення і виконання договорів на поставку вапна негашеного 2-го сорту із ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018;

?копії документів, файли в електронному вигляді з робочих комп`ютерів та/або електронної пошти (особистої чи робочої) виконавчого директора ОСОБА_4 , комерційного директора ОСОБА_5 та начальника відділу ОСОБА_6 щодо надходження комерційних пропозицій від КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» та інших суб`єктів господарювання, вибору постачальника вапна негашеного 2-го сорту за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018.

Строк діїданої ухваливстановити 30днів змоменту постановленняі вонаможе бути використана лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7