Court ruling № 77413378, 25.10.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

25.10.2018

Справа № 522/18044/18

Провадження № 1-«кс»/522/19742/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160490003184 від 05.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, яка просить вжити заходи до ОСОБА_4, який умисно ухиляється від сплати податків, як особа, яка зобов’язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

29.08.2018 р. прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

04.10.2018 р. будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що її колишній чоловік – ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Також ОСОБА_3 повідомила, що її колишнім чоловіком – ОСОБА_4 неодноразово було заключено договора з ТОВ «Єпсілон Мерітайм Сервісез ЛТД» (ЄДРПОУ 32067328), яке є посередником в працевлаштуванні моряків за кордоном та яке допомогло ОСОБА_4 працевлаштуватись за кордоном.

Викладені обставини також були підтверджені директором ТОВ «Єпсілон Мерітайм Сервісез ЛТД» (ЄДРПОУ 32067328) ОСОБА_5 10.10.2018 під час допиту його в якості свідка.

З метою встановлення чи відбувалось ОСОБА_4 отримання доходів з джерел за межами України та встановлення точної суми таких доходів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити копії контрактів підписаних ОСОБА_4 із іноземними підприємствами, які перебувають у ТОВ «Єпсілон Мерітайм Сервісез ЛТД» (ЄДРПОУ 32067328) та які містять відомості про умови контрактів, назви банківських установ та копії поточних рахунків на які в подальшому ОСОБА_4 здійснювалось надходження грошових коштів за роботу.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії індивідуальних трудових договорів (контрактів) із усіма додатками, моряка – ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, капітана закордонного плавання, що заключалися ним з судновласниками; інформація (письмову довідку) стосовно укладення ОСОБА_4, з іноземними судновласниками трудових контрактів за три останні роки із зазначенням назви іноземного судновласника, посади, назви судна, та щомісячного розміру заробітної плати ОСОБА_4, інформація щодо сплати податків ОСОБА_4 або компанією судновласником за кордоном, які знаходяться у володінні ТОВ «Єпсілон Мерітайм Сервісез ЛТД» (ЄДРПОУ 32067328), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в ТОВ «Єпсілон Мерітайм Сервісез ЛТД» (ЄДРПОУ 32067328):

- копій індивідуальних трудових договорів (контрактів) із усіма додатками, моряка – ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, капітана закордонного плавання, що заключалися ним з судновласниками;

- інформацію (письмову довідку) стосовно укладення ОСОБА_4, з іноземними судновласниками трудових контрактів за три останні роки із зазначенням назви іноземного судновласника, посади, назви судна, та щомісячного розміру заробітної плати ОСОБА_4,

- інформацію щодо сплати податків ОСОБА_4 або компанією судновласником за кордоном.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: