Court ruling № 77410164, 21.08.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5610/18

Провадження №1-кс/405/2848/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 21 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., за участю слідчого Берегового С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Берегового С.В. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 №32018120010000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Береговий С.В. за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 16.08.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_2 перебуває на обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області), діючи спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, під час експорту товару «паливні пелети» на адресу підконтрольного нерезидента - польську компанію V.A.S.Sp.z.o.o. безпідставно включав до податкової звітності фізичної особи підприємця суми витрат, пов'язаних з придбанням «паливних пелет», та інші витрати, які документально не підтверджені. Відповідно до висновку експертного дослідження № 8/2 від 16.07.2018 ФОП ОСОБА_2 шляхом безпідставного завищення витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, які документально не підтверджені, не сплатив податок на доходи фізичних осіб за 2017 рік на суму 6 754 401,61 грн., чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

16.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.08.2018 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7, виявлено та вилучено: Акт № 190117 здачі-прийняття робіт, затверджені ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.; Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; Замовлення б/н від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.; Заявка на перевозку №1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк; Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 р. з підписом ОСОБА_2 на 1 арк; Заявка на перевозку № 1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк; Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 р. з підписом ОСОБА_2 на 1 арк; Рахунок-фактура № 100418 від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк; Акт № 061117 виконаних робіт від 06.11.2017 р. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Довіреність № 16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Довіреність №16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 231017 виконаних робіт від 24(25) жовтня 2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 231017 від 25.10.17 р. з підписом та відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 141217 виконаних робіт від 15.12.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Замовлення б/н від 23.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 231017 виконаних робіт від 24.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Заявка на перевозку № 04 від 27.04.2018 р. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 23041802 від 24.04.2018 на 1 арк; Акт надання послуг № 3011-01 від 30.11.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «АТЕК-6» на 1 арк; Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 230418-02 від 24.04.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 р.. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 р. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 061117 від 07.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір купівлі-продажу товару № 150818 з відбитком печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 4 арк; Договір-заявка № 09-0818 від 09.08.2018 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Копія рахунку на оплату №1 від 02.01.2018 р. Покупець - ОСОБА_2 на 1 арк; Акт прийому-передачі №1 до контракту № 60214705 від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт прийому-передачі №7 від 15.11.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок на оплату № 205 від 27.07.2018 р. Покупець - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 р. на 2 арк; Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 на 1 арк; Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 р. на 2 арк; Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 260718 від 27.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт наданих послуг № 46 від 08.06.2018 р., № 45 від 08.06.2018; № 44 від 08.06.2018; № 42 від 04.06.2018 р. з відтисками печаток та підписами ФОП «ОСОБА_2» на 4 арк; Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018 р. Перевізник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 09082018 від 09.08.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 090818 від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 100818 від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Заявка № 24/05/18 від 24.05.2018 р. Виконавець - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 24/05/2018 виконаних робіт від 25.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 24/05/2018 від 25.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 170518 від 21.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок - фактура № 110518 від 12.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактруа № 110518 від 12.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018 р. Постачальник - Фоп «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 р. на 1 арк; Рахунок-фактура № 25/05/18 від 28.05.2018р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок № 0359 від 12.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Рахунок № 2400 від 22.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Рахунок № 0399 від 22.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Рахунок № 0255 від 22.09.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Акт № 03/05/18 виконаних робіт від 04.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок № 15 від 25.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк; Рахунок № 14 від 25.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк; Рахунок № 1485 від 02.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк; Рахунок № 1598 від 05.12.2017 р. на 1 арк; Рахунок № 1485 від 02.11.2017 р. на 1 арк; Рахунок № 1631 від 25.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк; Лист від ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 240718 виконаних робіт від 25.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 180718 виконаних робіт від 20.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 180718 від 20.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок № 1598 від 05.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт і Мрія» на 1 арк; Рахунок № 2399 від 02.06.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк; Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 1205 від 12.05.2017 р. на 1 арк; Акт № 1305 виконаних робіт від 15.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Договір-заявка № 1905 від 19.05.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Акт № 1905 виконаних робіт від 22.05.2017 р. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок-фактура № 1905 від 22.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Лист вих. № 154 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Лист вих. № 153 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк; Рахунок № 14 від 25.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк; Печатка синього кольору ФОП «ОСОБА_2», ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 - 1 шт; Печатка синього кольору ТОВ «Сукцес Енерджі» - код 40828382 - 1 шт; Печатка синього кольору ПП «Антей -200», ідентифікаційний код - 37583453 - 1 шт; Печатка синього кольору ІНФОРМАЦІЯ_6 tel.НОМЕР_6, e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_5 - 1 шт; Двостороння печатка синього кольору, з однієї сторони ТОВ «Арт і Мрія» (код 24591135), з іншої сторони ТОВ «Атек-6» (код 34293966) - 1 шт; Ноутбук Lenovo, серійний номер СВ 06323233 Lenovo G560Е на якому містяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2» в електронному вигляді; Ноутбук АСЕR Е1-570 G серійний номер NXML4EU0014 090AuDB3400 на якому містяться документи в електронному вигляді, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2» - 1 шт.

Таким чином, документи вилучені в ході даного обшуку містять дані щодо оформлених виключно формально документів щодо придбання так реалізації товарно-матеральних цінностей з метою легалізування походження товарів, лузги насіння соняшника, пелет та інш., які зберегли на собі відтиски печаток, підписи осіб ідентифікація яких в подальшому надасть можливість встановити повний перелік осіб, які мають відношення до протиправної діяльності щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в т.ч. їх використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном, вилученого 16.08.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в зв'язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно - предмети, речі (цінності).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (витяг з ЄРДР від 17.08.2018 - а.п. 6).

16.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.08.2018 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності матері ОСОБА_3 - ОСОБА_7, виявлена та вилучена документація, пов'язана з фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_2, печатки ФОП «ОСОБА_2», ТОВ «Сукцес Енерджі», ПП «Антей -200», ІНФОРМАЦІЯ_6 tel.НОМЕР_6, e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_5, ТОВ «Арт і Мрія», ТОВ «Атек-6», ноутбуки (ухвала слідчого судді від 15.08.2018 - а.п. 35-37, протокол обшуку від 16.08.2018 - а.п. 38-46).

При цьому, підприємство ПП „Антей-200" (код за ЄДРПОУ 37583453) зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, Дніпровське шосе, буд. 4; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2); підприємство ТОВ „Арт і Мрія" (код за ЄДРПОУ 24591135) зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3); підприємство ТОВ „АТЕК-6" (код за ЄДРПОУ 34293966) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Западинська, буд. 5; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4); підприємство ТОВ „Сукцес Енерджі" (код за ЄДРПОУ 40828382) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 14; керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5) - а.п. 47-51.

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 16.08.2018 вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1.Акт № 190117 здачі-прийняття робіт, затверджені ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

2.Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.;

3.Замовлення б/н від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

4.Заявка на перевозку №1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк.;

5.Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк.;

6.Заявка на перевозку № 1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк.;

7.Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк.;

8.Рахунок-фактура № 100418 від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк.;

9.Акт № 061117 виконаних робіт від 06.11.2017. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

10.Довіреність № 16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

11.Довіреність №16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

12.Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

13.Акт № 231017 виконаних робіт від 24(25) жовтня 2017 року з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

14.Рахунок-фактура № 231017 від 25.10.17 з підписом та відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

15.Акт № 141217 виконаних робіт від 15.12.2017 Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

16.Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

17.Акт № 231017 виконаних робіт від 24.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

18.Заявка на перевозку № 04 від 27.04.2018. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

19.Рахунок-фактура № 23041802 від 24.04.2018 на 1 арк.;

20.Акт надання послуг № 3011-01 від 30.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «АТЕК-6» на 1 арк.;

21.Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

22.Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

23.Рахунок-фактура № 230418-02 від 24.04.2018 Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

24.Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

25.Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

26.Рахунок-фактура № 061117 від 07.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

27.Договір купівлі-продажу товару № 150818 з відбитком печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 4 арк.;

28.Договір-заявка № 09-0818 від 09.08.2018 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

29.Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

30.Копія рахунку на оплату №1 від 02.01.2018 Покупець - ОСОБА_2 на 1 арк.;

31.Акт прийому-передачі №1 до контракту № 60214705 від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

32.Акт прийому-передачі №7 від 15.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

33.Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

34.Рахунок на оплату № 205 від 27.07.2018. Покупець - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

35.Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

36.Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 на 2 арк.;

37.Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 на 1 арк.;

38.Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 на 2 арк.;

39.Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

40.Рахунок-фактура № 260718 від 27.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

41.Акт наданих послуг № 46 від 08.06.2018, № 45 від 08.06.2018; № 44 від 08.06.2018; № 42 від 04.06.2018 р. з відтисками печаток та підписами ФОП «ОСОБА_2» на 4 арк.;

42.Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

43.Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

44.Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018. Перевізник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

45.Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

46.Договір-заявка № 09082018 від 09.08.2018. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

47. Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

48.Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

49.Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

50.Рахунок-фактура № 090818 від 13.08.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

51.Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

52.Рахунок-фактура № 100818 від 13.08.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

53.Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

54.Заявка № 24/05/18 від 24.05.2018 Виконавець - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

55.Акт № 24/05/2018 виконаних робіт від 25.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

56.Рахунок-фактура № 24/05/2018 від 25.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

57.Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

58.Рахунок-фактура № 170518 від 21.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

59.Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

60. Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

61.Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

62.Рахунок - фактура № 110518 від 12.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

63.Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

64.Рахунок-фактруа № 110518 від 12.05.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

65.Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018. Постачальник - Фоп «ОСОБА_2» на 1 арк.;

66.Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 на 1 арк.;

67.Рахунок-фактура № 25/05/18 від 28.05.2018 Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

68.Рахунок № 0359 від 12.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;

69.Рахунок № 2400 від 22.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;

70.Рахунок № 0399 від 22.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;

71.Рахунок № 0255 від 22.09.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;

72.Акт № 03/05/18 виконаних робіт від 04.05.2018 Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

73.Рахунок № 15 від 25.11.2017 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк.;

74.Рахунок № 14 від 25.11.2017 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк.;

75.Рахунок № 1485 від 02.11.2017 з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк.;

76.Рахунок № 1598 від 05.12.2017 на 1 арк.;

77.Рахунок № 1485 від 02.11.2017 на 1 арк.;

78.Рахунок № 1631 від 25.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк.;

79.Лист від ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

80.Акт № 240718 виконаних робіт від 25.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

81.Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

82.Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

83.Акт № 180718 виконаних робіт від 20.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

84.Акт № 180718 від 20.07.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

85.Рахунок № 1598 від 05.12.2017 з відтиском печатки ТОВ «Арт і Мрія» на 1 арк.;

86.Рахунок № 2399 від 02.06.2017 з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк.;

87.Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

88.Договір-заявка № 1205 від 12.05.2017 на 1 арк.;

89.Акт № 1305 виконаних робіт від 15.05.2017. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

90.Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

91.Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

92.Договір-заявка № 1905 від 19.05.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

93.Акт № 1905 виконаних робіт від 22.05.2017. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

94.Рахунок-фактура № 1905 від 22.05.2017. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

95.Лист вих. № 154 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

96.Лист вих. № 153 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

97.Рахунок № 14 від 25.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк.;

98.Печатка синього кольору ФОП «ОСОБА_2», ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 - 1 шт.;

99.Печатка синього кольору ТОВ «Сукцес Енерджі» - код 40828382 - 1 шт.;

100.Печатка синього кольору ПП «Антей -200», ідентифікаційний код - 37583453 - 1 шт.;

101.Печатка синього кольору ІНФОРМАЦІЯ_6 tel.НОМЕР_6, e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_5 - 1 шт.;

102.Двостороння печатка синього кольору, з однієї сторони ТОВ «Арт і Мрія» (код 24591135), з іншої сторони ТОВ «Атек-6» (код 34293966) - 1 шт.;

103.Ноутбук Lenovo, серійний номер СВ 06323233 Lenovo G560Е, на я кому містяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2» в електронному вигляді;

104.Ноутбук АСЕR Е1-570 G серійний номер NXML4EU0014 090AuDB3400, на якому містяться документи в електронному вигляді, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2» - 1 шт.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий