Court ruling № 77405178, 25.10.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8635/18 1-кс/335/7936/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Ходько В.М., за участю секретаря судового засідання Якимової О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000169 від 06.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого суді з вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «СМАРТТЕК» та ТОВ «НВП «НОВІ «ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в 2017 році департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради було укладено з ТОВ «СМАРТТЕК» більше 60 договорів капітального ремонту, предметом яких було заміна підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у житлових будинків м. Запоріжжя. Вартість кожного договору склала від 100 до 400 тис. грн. Однак роботи за вказаними договорами у повному обсязі виконані не були. Частину отриманих бюджетних коштів, у якості оплати по договорам капітального ремонту, керівники ТОВ «СМАРТТЕК» перерахували на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для подальшого переведення у готівку та заволодіння ними.

Встановлено, що грошові кошти у якості оплати робіт по зазначеним договорам департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради перераховувались на банківський рахунок ТОВ «СМАРТТЕК» № 26008158128200, який відкритий у АТ «УКРСИББАНК».

Крім того встановлено, що технічний нагляд при виконанні робіт із заміни підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у житлових будинків м. Запоріжжя здійснювало ТОВ «НВП «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ». Грошові кошти у якості оплати робіт по зазначеним правовідносинам департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради перераховувались на банківський рахунок ТОВ «НВП «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ» № 26000659147700, який відкритий у АТ «УКРСИББАНК».

Слідчий зазначив, що банківські документи, які перебувають у володінні в АТ «УКРСИББАНК» необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру матеріальної шкоди, встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення, для проведення експертиз - судової економічної та почеркознавчої, оскільки іншим чином неможливо отримати відомості що мають суттєве значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2\12, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2\12, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534, № 26008158128200 з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2017 року по 10.10.2018 року;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534 по рахунку № 26008158128200, за період з 01.01.2017 року по 10.10.2018 року;

- юридичної справи ТОВ «СМАРТТЕК», код ЄДРПОУ 35580534, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «НВП «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ 35341753, № 26000659147700, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.01.2017 року по 10.10.2018 року;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «НВП «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ 35341753, по рахунку № 26000659147700, за період з 01.01.2017 року по 10.10.2018 року;

- юридичної справи ТОВ «НВП «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ 35341753, з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24.11.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Ходько