Court ruling № 77401894, 25.10.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/27063/18

Провадження №1-кс/127/14126/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32017020000000075 від 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» до Вінницької ОДПІ не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси – відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_2, який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрельплюс» ОСОБА_2, повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім’я «Євген», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

Так, з метою отримання фітосанітарних сертифікатів на товар, який являється обов’язковим документом для перетину митного кордону іноземної держави, службові особи ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпродекспо» звертались до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області із документами, що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів.

Таким чином, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ “Вінпромекспо”, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки та для проведення експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фітосанітарних сертифікатів товару, документів що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів ТОВ “Вінпромекспо” та ТОВ «Апрєльплюс» та їх вилучення, які перебувають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 19, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме фітосанітарних сертифікатів товару, документів що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів ТОВ “Вінпромекспо” (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) та ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду, які знаходяться у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 19 та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки з метою проведення експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя