Court ruling № 77370286, 01.10.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/15650/18

Провадження № 1-кс/200/9641/18

УХВАЛА

01 жовтня 2018 року

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню

№ 42017000000004159 від 11.11.2017 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про те, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), яке фактично знаходиться на тимчасово непідконтрольній державній владі території Донецької області, а саме: Донецька область, м. Донецьк, вул. Майська, 86, у період січня-жовтня 2014 року мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Лайтнет» (ЄДРПОУ 38695849). При цьому розрахункові операції ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) здійснювались за допомогою розрахункового рахунку № 2600537107901, відкритого в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9).

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «Енергобанк» у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_1 про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Керівнику ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копії, а саме:

- завірені належним чином копії банківської справи на ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891);

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку вказаного підприємств: № 2600537107901 за період з 01.01.2014 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) в ПАТ «Енергобанк», за період з 01.01.2014 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак