Court ruling № 77355569, 19.10.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37530/18

Провадження № 1-кс/761/25444/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

за участю осіб - представників володільця майна ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3

при секретарі Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ТОВ «Денгруп» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000160 від 05.07.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «Денгруп» на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000160 від 05.07.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна (велосипедів у кількості 188 штук).

Скарга мотивована тим, що згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.18 року слідчими СУ ФР ОВПП ДФС 12.09.2018 р. в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 4/4, прим.8, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Денгруп» за місцезнаходженням складських приміщень, було проведено обшук. При цьому, під час проведеного обшуку, було вилучіено товарно-матеріальні цінності підприємства, а саме велосипеди з маркуванням «Ехtreme bike» у переліку згідно протоколу обшуку, у кількості 188 штук. Не зважаючи на те, що вилучені товарно-матеріальні цінності не містять будь-якої інформації, яка б мала доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, не відповідають родовим ознакам майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді, було придбано у вересні 2018 р., хоча вилученню згідно ухвали слідчого судді підлягало майно, що було арештоване у провадженні 15.06.2018 р., тобто має статус тимчасово вилученого майна, станом на день звернення зі скаргою до слідчого судді вказане майно Товариству досі не повернуто.

У судовому засіданні представники володільця майна доводи скарги підтримали та просили її задовольнити у повному обсязі, додатково вказавши на те, що підприємство здійснює законну господарську діяльність та має документальне підтвердження щодо придбання вилученого майна, що слідчими при обшуку до уваги взято не було.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, про дату та час розгляду скарги повідомлявся належним чином, що не перешкоджає її розгляду на підставі наявних у суду документів.

Заслухавши представників особи, яка подала скаргу, вивчивши доводи скарги, дослідивши копії з матеріалів кримінального провадження, долучені до скарги, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що у СУ ФР ОВПП ДФС на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за № 32016100110000160 від 05.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15.06.2018 року було накладено арешт на вантаж у контейнерах, що згідно зазначених ВМД переміщуються в адресу ТОВ «Меллвіл» (код ЄДРПОУ 41639370) здійснюючи митне оформлення на території Одеської митниці ДФС, в наступних контейнерах: 1/ECMU 9769483/221/1; 1/PONU 7450793/221/1; 1/CAIU 7952988/221/1 ; 1/ARKU 8446936/221/1; 1/CCLU 7029950/221/1; 1/TCLU 9756091/221/1; 1/ZCSU 8685821/221/1; 1/DFSU 7800689/221/1; 4/SEGU 4471311/221/2; 2/CAIU 8888081/221/2; 1/TGHU 5297305/212/1; 1/YMLU8864883/221/2; 1/ZCSU8573267/221/2; 1/MIEU2013124/221/1; 1/TCKU3522695/211/2; 1/OOLU9982020/221/1; 1/MEDU2995062/211/2; 1/TGBU5467729/221/2; 1/YMLU8516379/221/2; 1/TCNU1051482/221/2; 1/YMLU8899431/221/2; 1/TCLU5899509/221/2; 1/MRKU 2363729/221/1; 1/ZCSU 7117771/221/1; 1/CXDU 2389612/221/1; 1/TCLU 5505462/221/1; 1/DRYU 9609270/221/1; 1/DRYU 4564866/221/1; 1/SEGU 4355728/221/1; 1/TEMU 8481628/221/1; 1/CCLU 7757847/221/1; 1/CXDU2189189/222/2; 1/GLDU7670155/221/2; 1/CAIU7902210/221/1; 1/MRKU5104017/221/1; 1/PONU7365813/221/2; 1/MEDU2995062/211/2.

Надалі, в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, у період з 10.07.2018 р. до 12.07.2018 р. групою осіб, причетних до розслідуваного криімнального провадження було здійснено вивезення арештованих товарно-матеріальних цінностей та подальшу їх реалізацію невстановленим особам за готівкові кошти.

У зв*язку із надхолдженням відомостей щодо імсця звберігання арештованого майна, що було незаконно вивезено, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17.08.2018 р. було надано дозвілслідчим СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні на проведення обшуку приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Аеропортівський, 4, буд.4, з метою виявлення та вилучення, окрім іншого, товарно-матеріальних цінностей, що описані у пртоколі виконання ухвали про арешт майна від 16.06.2018 р., на які у період з 15.06.2018 р. по 05.07.2018 р. накладено арешт відповідно до рішення суду та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016100110000160, та які були викрадені.

Як вбачається із матеріалів скарги, в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.18 року, 11-12 вересня 2018 року було проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 4/4, прим. 8, де, згідно протоколу обшуку, окрім іншого, було вилучено товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Денгруп» (велосипеди з маркуванням «Ехtreme bike» у переліку згідно протоколу обшуку, у кількості 188 штук).

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2018 року, дозвіл на відшукання товарно-матеріальних цінностей, що належать ТОВ «Денгруп» та які було придбано 03.09.2018 року на підставі видаткової накладної № 214 від ТОВ «Тех Континент», у провадженні не надавався.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді товарно-матеріальних цінностей (велосипедів), зважаючи на те, що на відшукання останнього слідчим суддею дозвіл не надавався, окрім іншого вказане майно було придбано через два місяці після подій, які є предметом розслідування даного кримінального провадження, за своїми родовими та індивідуальними ознаками (маркуванням) не відповідають опису майна, що було арештоване у провадженні 15.06.2018 р., а тому останнє має статус тимчасово вилученого майна.

Відомостей про те, що на майно (товарно-матеріальні цінності), що належні ТОВ «Денгруп». Було накладено арешт, слідчим слідчому судді надано не було.

При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння тимчасово вилученого майна ТОВ «Денгруп», слідчий суддя виходить з того, що воно не були отримані у порядку тимчасового доступу до речей і документів згідно кримінального процесуального закону, арешт на вищезазначене майно не накладався, вилучене майно має законне походження та не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, а тому вказане майно підлягає безумовному поверненню власнику

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ТОВ «Денгруп» - задовольнити.

Зобов'язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000160 від 05.07.2016 року, повернути ТОВ «Денгруп», його представнику, тимчасово вилучене майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 11-12.09.2018 року, проведеного за адресою: м.Одеса, пров. Аеропортівський, 4, буд.4, а саме товарно-матеріальні цінності - велосипеди з марки/назви «Ехtreme bіke», у кількості 188 (сто вісімдесят вісім) штук

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков