Court ruling № 77352456, 23.10.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5836/18

№ провадження 1-кс/646/6281/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018220000000661 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головне управління якого розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018220000000661 від 13.06.2018 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України та ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебуваючи на посадах поліцейських сектору патрульної поліції №3 ПП ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області, протягом липня-вересня 2018 року вчинили ряд кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у тому числі пов’язаних з корупцією, у вчиненні яких наразі обґрунтовано підозрюються. Так, під час проведення невідкладних слідчих дій, затримання підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у порядку передбаченому ст. 208 КПК України, проведення їх особистих обшуків, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користується послугами АТ КБ «ПриватБанк» та має банківські електронні розрахункові рахунки у ньому за №4731 2191 0548 9326 та №5168 7422 0018 6173. Крім того, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 так само має банківські електронні розрахункові рахунки у зазначеній банківській установі за №5168 7427 0692 9019 та № 5168 7573 7576 4323.Одночасно, індивідуальні банківські розрахункові рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наразі органом досудового розслідування не встановлено. Органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації щодо наявних у АТ КБ «ПриватБанк» банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час. Так само, необхідно отримати доступ до інформації щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках ОСОБА_5 за №4731 2191 0548 9326 та №5168 7422 0018 6173 та ОСОБА_3 за №5168 7427 0692 9019 та № 5168 7573 7576 4323, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головне управління якого розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення злочину, застосування конфіскації, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання прокурор не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просиив задовольнити. Також прокурор просив провести розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, оскільки наразі існує реальна загроза зміни стану банківських рахунків про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, виведення з них грошових коштів чи здійснення інших операцій з метою уникнення їх подальшого арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відомості до ЄРДР внесено за № 42018220000000661 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України. Доводи клопотання підтверджуються долученими до клопотання протоколами повідомлення про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, протоколом обшуку ОСОБА_5 від 26.09.2018 року, протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_3 від 26.09.2018, та іншими доданими до клопотання письмовими доказами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головне управління якого розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: щодо наявних у АТ КБ «ПриватБанк» банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, за №4731 2191 0548 9326 та №5168 7422 0018 6173 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, за №5168 7427 0692 9019 та № 5168 7573 7576 4323, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головне управління якого розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, вищезазначені документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування та судового розгляду, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42018220000000661 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головне управління якого розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- щодо наявних у АТ КБ «ПриватБанк» банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, б. 7, к. 624; - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Дерев’янко, буд. 3; - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, б. 8, кв. 57; - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пр-т. Гагаріна, б.169 «Б», кв. 39, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках -ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Зміїв, вул. Донецьке шосе, б. 2, кв. 26 за №4731 2191 0548 9326 та №5168 7422 0018 6173 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: Харків, пров. Ушинського, б. 5 за №5168 7427 0692 9019 та № 5168 7573 7576 4323, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

- наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_9, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично мешкаючому за адресою: м. Зміїв, вул. Донецьке шосе, б. 2, кв. 26 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_10, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично мешкаючому за адресою: Харків, пров. Ушинського, б. 5 із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час;

Зобов’язати уповноважених представників АТ КБ «ПриватБанк» надати завірені належним чином копії документів, що містять зазначені відомості та сприяти їх вилученню;

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та слідчим цього відділу ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_11 та прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_15

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз'яснити АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.