Court ruling № 77351776, 13.09.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21439/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Паськової А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010005392,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», (м. Київ, вул. Антоновича, 127), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ «Укрексімбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 15:00 год. 16.08.2018 року, по 20:00 год., 20.08.2018 року, не встановлена особа, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів за адресою. Хмельницький, вул. Партизанська 2/2, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_3

Дане кримінальне правопорушення 19.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010005392, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_3, встановлено, що усі грошові заощадження з 2016 року у сумі 600 доларів США, 16000 грн. та банківську картку АТ «Укрексімбанк» № 4402711288305822 разом із паролем від картки, який був на відрізку паперу, зберігала, за попередньою домовленістю, у сусідів ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Так, 18.08.2018 року ОСОБА_3 вкотре зайшла до сусідів, щоб взяти свої кошти, проте переглянувши місце схову, коштів та карточки не виявила.

Після вказаних подій, 20.08.2018 року ОСОБА_3 у Хмельницькій філії АТ «Укрексімбанк», заблокувала власну банківську картку № 4402711288305822 та отримала виписку про рух коштів де виявила, що без її відома було перераховано грошові коштів на загальну суму 19398,99 грн.

На підставі викладеного, виникла необхідність у з’ясуванні, на які рахунки та яким чином були надіслані грошові кошти у розмірі 19398,99 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ «Укрексімбанк», з метою долучення роздруківки про рух коштів картки АТ «Укрексімбанк» № 4402711288305822 в період часу з 00 год. 00 хв.15.08.2018 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2018 року .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», (м. Київ, вул. Антоновича, 127), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ «Укрексімбанк», а саме: копії документів, які містять інформацію руху коштів по картці АТ «Укрексімбанк» № 4402711288305822, в період з 00 год. 00 хв.15.08.2018 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2018 року;

- відомості про особу, на який рахунок та яким чином були зараховані грошові кошти із карткового рахунку АТ «Укрексімбанк» № 4402711288305822 в період з з 00 год. 00 хв.15.08.2018 р. по 00 год. 00 хв. 21.08.2018 року.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк», (м. Київ, вул. Антоновича, 127), Хмельницькоъ філії АТ «Укрексімбанк», забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя