Court ruling № 77347405, 22.10.2018, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2987/18 № 1-кс/610/1178/2018

м. Балаклія 22.10.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Стригуненко В.М., за участі: секретаря Паточка А.М., слідчого Коновалової Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 12018220190001055 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.08.2018р. СТОВ «Гусарівське» Балаклійського району Харківської області виконуючи зобов'язання по усній домовленості, що полягала у розрахунку за купівлю комплектуючих для транспортера ТСН, перерахувало грошові кошти у сумі 45840грн. на користь постачальника ПП «ВО Машинобудівний завод» Полтавська область м. Кременчук, Автозаводський район, вул. Горького, б. 36. Платіжне доручення № 1142 від 03.08.2018р. р/р 26000054630863 Полтава ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава Приватного підприємства «ВО Машинобудівний завод». До сьогоднішнього часу поставка комплектуючих не виконана, грошові кошти не повернуті.

Для встановлення осіб, які можливо володіють корисною для розкриття злочину інформацією, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220190001055. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 05.10.2018р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 12018220190001055 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 03.08.2018р. в с. Гусарівка Балаклійського району Харківської області невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 45840грн., чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_2

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_2 та заяви директора СТОВ «Гусарівське» ОСОБА_3 від 04.10.2018р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4, який працює на посаді заступника директора СТОВ «Гусарівське», вбачається, що в липні 2018р. виникла необхідність у придбанні для господарчих потреб СТОВ «Гусарівське» комплектуючих для транспортера ТСН. Найбільш вигідну пропозицію надіслав ПП «ВО Машинобудівний завод», від якого надійшов рахунок фактура, за яким була проведена 100% передоплата. Оплата пройшла 03.08.2018р. та їх завірили, що через 2 тижні вони отримають їх запчастини, однак досі вони їх не отримали.

Згідно платіжного доручення № 1142, 03.08.2018 року СТОВ «Гусарівське» за рахунком фактурою № 18123/1 від 30.07.2018р. на користь постачальника ПП «ВО Машинобудівний завод» за банківським рахунком АТ КБ «ПриватБанк» р/р 26000054630863, код 40947412, МФО 331401 було здійснено оплату в сумі 45840грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Однак, справу за договором про відкриття рахунку та додатки до неї необхідно вилучити в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д) та вилучення їх, а саме:

1)інформації про деталізований рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ «ПриватБанк» р/р 26000054630863, код 40947412, МФО 331401 в період часу з 03.08.2018р. по 22.10.2018р. включно;

2)фото та відео матеріали з камер відео спостереження під час проведення розрахунків за р/р 26000054630863, код 40947412, МФО 331401 в період часу з 03.08.2018 по 22.10.2018р. включно;

3)в копіях справу за договором про відкриття рахунку р/р 26000054630863, код 40947412, МФО 331401 АТ КБ «ПриватБанк» та додатки до неї.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Стригуненко