Court ruling № 77342376, 21.08.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5610/18

1-кс/405/2848/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 21 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., за участю слідчого Берегового С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Берегового С.В. у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 №32018120010000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна,

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 16.08.2018 вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1.Акт № 190117 здачі-прийняття робіт, затверджені ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

2.Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.;

3.Замовлення б/н від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

4.Заявка на перевозку №1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк;

5.Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 р. з підписом ОСОБА_2 на 1 арк;

6.Заявка на перевозку № 1 від 02.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк;

7.Акт № 020418 виконаних робіт від 03.04.2018 р. з підписом ОСОБА_2 на 1 арк;

8.Рахунок-фактура № 100418 від 03.04.2018 з підписом ОСОБА_2 на 1 арк;

9.Акт № 061117 виконаних робіт від 06.11.2017 р. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

10.Довіреність № 16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

11.Довіреність №16112017 від 16.11.2017 з відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

12.Замовлення б/н від 23.10.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

13.Акт № 231017 виконаних робіт від 24(25) жовтня 2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

14.Рахунок-фактура № 231017 від 25.10.17 р. з підписом та відтиском печатки ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

15.Акт № 141217 виконаних робіт від 15.12.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

16.Замовлення б/н від 23.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

17.Акт № 231017 виконаних робіт від 24.10.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

18.Заявка на перевозку № 04 від 27.04.2018 р. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

19.Рахунок-фактура № 23041802 від 24.04.2018 на 1 арк;

20.Акт надання послуг № 3011-01 від 30.11.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «АТЕК-6» на 1 арк;

21.Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

22.Акт № 230418-02 виконаних робіт від 24.04.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

23.Рахунок-фактура № 230418-02 від 24.04.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

24.Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 р.. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

25.Заявка на перевозку № 02 від 23.04.2018 р. Перевізчик - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

26.Рахунок-фактура № 061117 від 07.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

27.Договір купівлі-продажу товару № 150818 з відбитком печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 4 арк;

28.Договір-заявка № 09-0818 від 09.08.2018 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

29.Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

30.Копія рахунку на оплату №1 від 02.01.2018 р. Покупець - ОСОБА_2 на 1 арк;

31.Акт прийому-передачі №1 до контракту № 60214705 від 06.11.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

32.Акт прийому-передачі №7 від 15.11.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

33.Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

34.Рахунок на оплату № 205 від 27.07.2018 р. Покупець - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

35.Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

36.Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 р. на 2 арк;

37.Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 на 1 арк;

38.Договір перевезення № 5285 від 26.07.2018 р. на 2 арк;

39.Акт № 260718 виконаних робіт від 27.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

40.Рахунок-фактура № 260718 від 27.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

41.Акт наданих послуг № 46 від 08.06.2018 р., № 45 від 08.06.2018; № 44 від 08.06.2018; № 42 від 04.06.2018 р. з відтисками печаток та підписами ФОП «ОСОБА_2» на 4 арк;

42.Договір-заявка № 260718 від 26.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

43.Акт надання послуг № 211 від 27.07.2018 р. Замовник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

44.Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018 р. Перевізник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

45.Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

46.Договір-заявка № 09082018 від 09.08.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

47.Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

48.Договір-заявка № 090818 від 09.08.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

49.Акт № 090818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

50.Рахунок-фактура № 090818 від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

51.Договір-заявка № 100818 від 10.08.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

52.Рахунок-фактура № 100818 від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

53.Акт № 100818 виконаних робіт від 13.08.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

54.Заявка № 24/05/18 від 24.05.2018 р. Виконавець - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

55.Акт № 24/05/2018 виконаних робіт від 25.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

56.Рахунок-фактура № 24/05/2018 від 25.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

57.Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

58.Рахунок-фактура № 170518 від 21.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

59.Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

60.Заявка на перевозку № 05 від 17.05.2018 р. Перевізник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

61.Акт № 170518 виконаних робіт від 21.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

62.Рахунок - фактура № 110518 від 12.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

63.Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

64.Рахунок-фактруа № 110518 від 12.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

65.Акт № 110518 виконаних робіт від 12.05.2018 р. Постачальник - Фоп «ОСОБА_2» на 1 арк;

66.Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 р. на 1 арк;

67.Рахунок-фактура № 25/05/18 від 28.05.2018р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

68.Рахунок № 0359 від 12.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк;

69.Рахунок № 2400 від 22.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк;

70.Рахунок № 0399 від 22.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк;

71.Рахунок № 0255 від 22.09.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк;

72.Акт № 03/05/18 виконаних робіт від 04.05.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

73.Рахунок № 15 від 25.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк;

74.Рахунок № 14 від 25.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк;

75.Рахунок № 1485 від 02.11.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк;

76.Рахунок № 1598 від 05.12.2017 р. на 1 арк;

77.Рахунок № 1485 від 02.11.2017 р. на 1 арк;

78.Рахунок № 1631 від 25.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт І Мрія» на 1 арк;

79.Лист від ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

80.Акт № 240718 виконаних робіт від 25.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

81.Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

82.Акт № 240718-01 виконаних робіт від 26.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

83.Акт № 180718 виконаних робіт від 20.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

84.Акт № 180718 від 20.07.2018 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

85.Рахунок № 1598 від 05.12.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Арт і Мрія» на 1 арк;

86.Рахунок № 2399 від 02.06.2017 р. з відтиском печатки ТОВ «Сукцес Енерджі» на 1 арк;

87.Акт № 260501 виконаних робіт від 29.05.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

88.Договір-заявка № 1205 від 12.05.2017 р. на 1 арк;

89.Акт № 1305 виконаних робіт від 15.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

90.Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

91.Акт № 2305-02 виконаних робіт від 25.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

92.Договір-заявка № 1905 від 19.05.2017 р. з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

93.Акт № 1905 виконаних робіт від 22.05.2017 р. Постачальник ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

94.Рахунок-фактура № 1905 від 22.05.2017 р. Постачальник - ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

95.Лист вих. № 154 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

96.Лист вих. № 153 від 04.08.2017 з відтиском печатки та підписом ФОП «ОСОБА_2» на 1 арк;

97.Рахунок № 14 від 25.11.2016 з відтиском печатки ТОВ «Атек-6» на 1 арк;

98.Печатка синього кольору ФОП «ОСОБА_2», ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 - 1 шт;

99.Печатка синього кольору ТОВ «Сукцес Енерджі» - код 40828382 - 1 шт;

100.Печатка синього кольору ПП «Антей -200», ідентифікаційний код - 37583453 - 1 шт;

101.Печатка синього кольору ІНФОРМАЦІЯ_2, e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_1 - 1 шт;

102.Двостороння печатка синього кольору, з однієї сторони ТОВ «Арт і Мрія» (код 24591135), з іншої сторони ТОВ «Атек-6» (код 34293966) - 1 шт;

103.Ноутбук Lenovo, серійний номер СВ 06323233 Lenovo G560Е на я кому містяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2» в електронному вигляді;

104.Ноутбук АСЕR Е1-570 G серійний номер NXML4EU0014 090AuDB3400 на якому містяться документи в електронному вигляді, що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2» - 1 шт.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Проголошення повного тексту на виготовлення їх копій відбудеться 27.08.2018 о 18.00 год.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий