Court ruling № 77333157, 11.09.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14604/18

Провадження № 1-кс/200/8992/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року

11 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. по кримінальному провадженню

№ 42017000000004159 від 17.11.2017 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції Ємець І.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевніком Д.В., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12).

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про те, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) перебувають на обліку в Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно матеріалам, отриманим з Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) наявні наступні банківські рахунки ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859) та ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), а саме:

- № 26003175000034 (валюта 980), відкритий 25.08.2009 ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА»;

- № 2602175000002 (валюта 980), відкритий 10.02.2009 ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції Ємця І.І. про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Керівнику АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції Ємцю І.І. тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії, а саме:

-завірені належним чином копії банківських справ на ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859) та ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891);

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам вказаних підприємств: № 26003175000034 (валюта 980) ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА»; № 2602175000002 (валюта 980) ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) в АТ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак