Court ruling № 77321104, 23.10.2018, Slavuta City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/620/2018

У Х В А Л А

23 жовтня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., з участю секретаря судових засідань Козир О.П., ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 17.10.2018 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попель В.М. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ "Приватбанк", що зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення вищевказаної інформації в відділенні - АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3 а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 в АТ КБ «Приватбанк», з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за період з 01.01.2017 по 10.08.2018.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, повідомлення ДП "Славутський лісгосп" щодо перерахування коштів на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, платіжне доручення № 3461 від 01.06.2018 р про перерахування коштів ДП "Славутський лісгосп" ФОП ОСОБА_3, витяг з реєстру фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_3, заслухавши думку ст.слідчого Попеля В.М, який підтримав клопотання погоджене прокурором, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ "Приватбанк", є платіжне доручення № 3461 від 01.06.2018 р про перерахування коштів ДП "Славутський лісгосп" ФОП ОСОБА_3 на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ"Приватбанк" ;

- документи, що є предметом тимчасового доступу, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією;

- є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні АТ КБ "Приватбанк"; - сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Ст. слідчий Попель В.М. в ході розгляду клопотання довів, що отримана інформація про банківські операції, які проводились ДП "Славутський лісгосп" з ФОП ОСОБА_3, надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Представник АТ КБ "Приватбанк" для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попель Вадим Миколайович;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Горобець Олександр Олексійович;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Мирончук Василь Анатолійович;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Волошко Олександр Анатолійович.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попелю Вадиму Миколайовичу, старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Горобцю Олександру Олексійовичу, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Мирончуку Василю Анатолійовичу, оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Волошко Олександру Анатолійовичу на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації про проведені банківські операції, з розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2017 по 10.08.2018 з можливістю ознайомитися з банківськими документами та вилучити їх копії, а саме: до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти ДП "Славутський лісгосп", а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за вище вказаний період часу, які містяться у АТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення вищевказаної інформації в відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.11.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Зеленська В.І.