Court ruling № 77270635, 18.10.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/13083/18

Провадження №1-кс/369/4229/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014240010005861 від 25 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014240010005861 від 25 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010005861 від 25.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в період часу з 10.11.2014 року по 25.11.2014 року з метою заволодіння грошовими коштами у телефонній розмові із ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом здійснення передоплати для повернення грошових коштів на його рахунок шляхом обману, використовуючи необізнаність останнього, переконали його здійснити перерахунки грошових коштів в сумі 130000 грн. на рахунки, якими користувались невідомі особи.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів руху коштів за картками-рахунками № 4149 4378 5038 9634, № 4149 6258 0166 2261, № 4731 2171 0389 9702, № 5168 7553 2528 7783, № 5168 7572 8151 3723, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справ по картковим рахунках № 4149 4378 5038 9634, № 4149 6258 0166 2261, № 4731 2171 0389 9702, № 5168 7553 2528 7783, № 5168 7572 8151 3723;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками № 4149 4378 5038 9634, № 4149 6258 0166 2261, № 4731 2171 0389 9702, № 5168 7553 2528 7783, № 5168 7572 8151 3723 за період з 10.11.2014 року по 16.10.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Крім цього, повідомити чи відкриті карткові рахунки на осіб, а саме: ОСОБА_4, картковий рахунок: 4149 4378 5038 9634; ОСОБА_5, картковий рахунок: 4149 6258 0166 2261; ОСОБА_6, картковий рахунок: 4731 2171 0389 9702; ОСОБА_7, картковий рахунок: 5168 7553 2528 7783; ОСОБА_8, картковий рахунок: 5168 7572 8151 3723, на яких були відкриті вказані картки-рахунки станом на 16.10.2018 року.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у даному клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014240010005861 від 25 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук