Court ruling № 77260421, 22.10.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/15695/18

Провадження № 1-кс/161/8258/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 22 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області Тороканець Н.С. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в рамках кримінального провадження № 2201803000000045, яке внесене до ЄРДР 20.03.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Волинській областіТороканець Н.С. звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: Купюри номіналом:- 100 Євро з номером S 21932663533;- 50 Євро з номером РВ 0926638828;- 50 Євро з номером Х 68316143123;- 50 Євро з номером S 59201495251;- 50 Євро з номером UA 0188599719;- 50 Євро з номером SD 5009020319;- 10 Євро з номером ЕА 5503023676;- 10 Євро з номером SС 2098728291;- 5 Євро з номером UA 2015889006;- 5 Євро з номером Х 29429562278;- 200 гривень з номером КЖ 3201699;- 200 гривень з номером ЕХ 8470066;- 100 гривень з номером МГ 7597503;- 20 гривень з номером СВ 3852900;- 20 гривень з номером СЕ 6205580;- 10 гривень з номером ЦЄ 4023349;- 1 румунський лей 131 F 4679428;- 1 румунський лей 122 H 1620913;- 1 румунський лей 147N F 7803528;- 1 румунський лей 154 J 8273311;- 1 румунський лей 137 G 5137842;- 500 угорських форинтів з номером ЕС 5127034- 20 гривень з номером ТЙ 5578396;- 5 гривень з номером ПЄ 6813835;- 5 гривень з номером УЖ 9067856;- 5 гривень з номером СБ 3679729;- 1 гривня з номером УУ 0033594; Пластикові картки АТ КБ «ПриватБанк»:- НОМЕР_12;- НОМЕР_13;- НОМЕР_14;- НОМЕР_15;- НОМЕР_16; Прибуткові ордери №№01-08; Блокноти: - чорного кольору, формату А5, на 80 арк.; - червоного кольору, формату А5, на 423 арк.; - жовтого кольору, формату А5, на 80 арк.; - чорного кольору, формату А5, на 80 арк.; - жовтого кольору, на спіралі, формату А5, на 60 арк.; - зеленого кольору, формату А4, на 96 арк.; - сіро-бежевого кольору, формату А4, на 192 арк.; - зеленого кольору, формату А4, на 96 арк.; - зеленого кольору, формату А4, на 96 арк.; - чорного кольору, формату А4, на 96 арк.; - коричневого кольору, А5; - червоного кольору, А5; - білого кольору «Diary Book», А5; - синього кольору, формату А5, на 128 арк.; - чорного кольору, формату А5, на спіралі; - сірого кольору, А5, з рукописним написом на ньому «17 14.04.18»; - зеленого кольору, А5, з рукописним написом на ньому «16 26.12.17 - 13.04.18»; - зеленого кольору, А4, з рукописним написом на ньому «German, Poland»; - зеленого кольору, А4, з рукописним написом на ньому «Romania»; Швидкозшивачі: - червоного кольору, з документами для отримання польської робочої візи; - два сірих швидкозшивачі з документами; - три чорних швидкозшивачі з документами; - папка блакитного кольору, з документами; - папка зеленого кольору з написом «rachaelhale» з документами;- папка чорного кольору з «Резюме-анкетами на працевлаштування» та іншими документами;- аркуші паперу з рукописними написами, що мають значення для досудового розслідування;- червоного кольору з «резюме-анкетами для працевлаштування в Європі»;- аркуші паперу з рукописними написами, що мають значення для досудового розслідування;- фрагмент паперу, форматом А5, з рукописними написами, наклеєний тверду обкладинку;- 7 швидкозшивачів сірого кольору з документами;- папка червоного кольору з набором документів; Бланки квитанцій по 6 шт. на одному аркуші А4, всього 14 аркушів; Системні блоки:- чорного кольору;- чорного кольору марки «Fast»;- чорного кольору, нестандартного розміру, № YLJK011555, марки «Fujitsu»; - чорного кольору «Green Vision»;- чорного кольору, з номером на задній кришці АС 230 V; Принтери:- «Canon» , чорного кольору, F 167300;- «Canon» , чорного кольору, F 162100;- «Canon» , чорного кольору, G 1400, серія і номер KKEN 16442;- чорного кольору; Ноутбуки: - марки «Lenovo» В 50-10, модель 80qr, серія і номер МР 1014М3; - марки «Apple», модель А15342746, серійний номер СО2q20gyfww3; - марки «Toshiba», серія і номер 6Е080765 S, який поміщено в чорну сумку; Печатки, круглої форми: - «Арбуз 39145260 Приватне підприємство Україна Чернівці»; - «Арбуз 40664521 Кам'янець-Подільська філія приватного підприємства»;- «ОСОБА_3 НОМЕР_7»;- «ОСОБА_2 НОМЕР_8»;- «ОСОБА_4 НОМЕР_9»;- «ШЕЛБІ 40111562»;- «URC 41535395»;- «United Recruiting Company41535395»;- «ОСОБА_5 НОМЕР_10»;- «ОСОБА_6 НОМЕР_11»; Чоловічу барсетку чорного кольору, в якій знаходились фрагменти паперу з рукописними записами, грошові кошти, пластикова картка; Флеш-накопичувач, чорного кольору, розміром 16 Гб, «SP Sulicon Power»; Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» з номерами:- 59000313552941;- 59000313550343;- 59000313551273;- 59000313551934; Відеореєстратор «@jhua»; Оригінали документів:- свідоцтво про народження ОСОБА_7;- сертифікат НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_7;- свідоцтво про народження румунською мовою НОМЕР_18;- довіреність № 00336699;- свідоцтво про народження ОСОБА_8 НОМЕР_19;- свідоцтво про народження ОСОБА_9 НОМЕР_20;- свідоцтво про шлюб НОМЕР_21;- свідоцтво про смерть НОМЕР_22;- свідоцтво про смерть НОМЕР_23;- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_24;- свідоцтво про народження НОМЕР_25;- заява громадянина ОСОБА_10 до міністерства юстиції Румунії № 76101/22.03.2018; - заява ОСОБА_11 до міністерства юстиції Румунії;- паспорт громадянина України ОСОБА_12 НОМЕР_26;- паспорт громадянина ОСОБА_13 серія і номер НОМЕР_27;- документи на реєстрацію автомобіля іноземною мовою;- паспорт громадянина України у виді пластикової картки на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_28 з довідкою;- довідка про судимість ОСОБА_15 серія і номер ІАА 0308179;- свідоцтво про народження НОМЕР_29;- свідоцтво про народження НОМЕР_30;- свідоцтво про народження НОМЕР_31;- свідоцтво про народження НОМЕР_32;- свідоцтво про народження НОМЕР_33;- свідоцтво про народження НОМЕР_34;- свідоцтво про народження НОМЕР_35;- свідоцтво про народження НОМЕР_36;- свідоцтво про народження НОМЕР_37;- свідоцтво про народження НОМЕР_38;- свідоцтво про народження НОМЕР_39;- свідоцтво про народження НОМЕР_40;- свідоцтво про народження НОМЕР_41;- свідоцтво про народження НОМЕР_42;- свідоцтво про народження НОМЕР_43;- свідоцтво про народження НОМЕР_44;- свідоцтво про народження НОМЕР_45;- свідоцтво про народження НОМЕР_46;- свідоцтво про народження НОМЕР_47;- свідоцтво про народження НОМЕР_37;- свідоцтво про народження НОМЕР_48;- свідоцтво про народження НОМЕР_49;- свідоцтво про народження НОМЕР_50;- свідоцтво про народження НОМЕР_51;- свідоцтво про народження;- свідоцтво про народження НОМЕР_52;- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_53;- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_54;- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_55;- свідоцтво про смерть НОМЕР_57;- свідоцтво про смерть НОМЕР_56;- свідоцтво про смерть НОМЕР_58;- свідоцтво про смерть НОМЕР_59;- свідоцтво про смерть НОМЕР_60;- свідоцтво про смерть НОМЕР_61;- свідоцтво про смерть НОМЕР_62;- свідоцтво про смерть НОМЕР_63;- свідоцтво про смерть НОМЕР_64;- свідоцтво про смерть НОМЕР_65;- свідоцтво про смерть НОМЕР_66;- свідоцтво про одруження НОМЕР_67;- свідоцтво про одруження НОМЕР_68;- свідоцтво про одруження НОМЕР_69;- свідоцтво про одруження НОМЕР_70;- свідоцтво про одруження НОМЕР_71;- свідоцтво про одруження НОМЕР_72;- свідоцтво про одруження НОМЕР_73;- свідоцтво про одруження НОМЕР_74;- свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_75;- свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_76;- свідоцтво про шлюб НОМЕР_77;- свідоцтво про шлюб НОМЕР_78. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор Назарук О.Ю., слідчий Шульга І.Ю., однак подали письмову заяву в якій просили проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просили клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів та його необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись, ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1. Купюри номіналом:

- 100 Євро з номером S 21932663533;

- 50 Євро з номером РВ 0926638828;

- 50 Євро з номером Х 68316143123;

- 50 Євро з номером S 59201495251;

- 50 Євро з номером UA 0188599719;

- 50 Євро з номером SD 5009020319;

- 10 Євро з номером ЕА 5503023676;

- 10 Євро з номером SС 2098728291;

- 5 Євро з номером UA 2015889006;

- 5 Євро з номером Х 29429562278;

- 200 гривень з номером КЖ 3201699;

- 200 гривень з номером ЕХ 8470066;

- 100 гривень з номером МГ 7597503;

- 20 гривень з номером СВ 3852900;

- 20 гривень з номером СЕ 6205580;

- 10 гривень з номером ЦЄ 4023349;

- 1 румунський лей 131 F 4679428;

- 1 румунський лей 122 H 1620913;

- 1 румунський лей 147N F 7803528;

- 1 румунський лей 154 J 8273311;

- 1 румунський лей 137 G 5137842;

- 500 угорських форинтів з номером ЕС 5127034

- 20 гривень з номером ТЙ 5578396;

- 5 гривень з номером ПЄ 6813835;

- 5 гривень з номером УЖ 9067856;

- 5 гривень з номером СБ 3679729;

- 1 гривня з номером УУ 0033594;

2. Пластикові картки АТ КБ «ПриватБанк»:

- НОМЕР_12;

- НОМЕР_13;

- НОМЕР_14;

- НОМЕР_15;

- НОМЕР_16;

3. Прибуткові ордери №№01-08;

4. Блокноти:

- чорного кольору, формату А5, на 80 арк.;

- червоного кольору, формату А5, на 423 арк.;

- жовтого кольору, формату А5, на 80 арк.;

- чорного кольору, формату А5, на 80 арк.;

- жовтого кольору, на спіралі, формату А5, на 60 арк.;

- зеленого кольору, формату А4, на 96 арк.;

- сіро-бежевого кольору, формату А4, на 192 арк.;

- зеленого кольору, формату А4, на 96 арк.;

- зеленого кольору, формату А4, на 96 арк.;

- чорного кольору, формату А4, на 96 арк.;

- коричневого кольору, А5;

- червоного кольору, А5;

- білого кольору «Diary Book», А5;

- синього кольору, формату А5, на 128 арк.;

- чорного кольору, формату А5, на спіралі;

- сірого кольору, А5, з рукописним написом на ньому «17 14.04.18»;

- зеленого кольору, А5, з рукописним написом на ньому «16 26.12.17 - 13.04.18»;

- зеленого кольору, А4, з рукописним написом на ньому «German, Poland»;

- зеленого кольору, А4, з рукописним написом на ньому «Romania»;

5. Швидкозшивачі:

- червоного кольору, з документами для отримання польської робочої візи;

- два сірих швидкозшивачі з документами;

- три чорних швидкозшивачі з документами;

- папка блакитного кольору, з документами;

- папка зеленого кольору з написом «rachaelhale» з документами;

- папка чорного кольору з «Резюме-анкетами на працевлаштування» та іншими документами;

- аркуші паперу з рукописними написами, що мають значення для досудового розслідування;

- червоного кольору з «резюме-анкетами для працевлаштування в Європі»;

- аркуші паперу з рукописними написами, що мають значення для досудового розслідування;

- фрагмент паперу, форматом А5, з рукописними написами, наклеєний тверду обкладинку;

- 7 швидкозшивачів сірого кольору з документами;

- папка червоного кольору з набором документів;

6. Бланки квитанцій по 6 шт. на одному аркуші А4, всього 14 аркушів;

7. Системні блоки:

- чорного кольору;

- чорного кольору марки «Fast»;

- чорного кольору, нестандартного розміру, № YLJK011555, марки «Fujitsu»;

- чорного кольору «Green Vision»;

- чорного кольору, з номером на задній кришці АС 230 V;

8. Принтери:

- «Canon» , чорного кольору, F 167300;

- «Canon» , чорного кольору, F 162100;

- «Canon» , чорного кольору, G 1400, серія і номер KKEN 16442;

- чорного кольору;

9. Ноутбуки:

- марки «Lenovo» В 50-10, модель 80qr, серія і номер МР 1014М3

- марки «Apple», модель А15342746, серійний номер СО2q20gyfww3;

- марки «Toshiba», серія і номер 6Е080765 S, який поміщено в чорну сумку;

10. Печатки, круглої форми:

- «Арбуз 39145260 Приватне підприємство Україна Чернівці»;

- «Арбуз 40664521 Кам'янець-Подільська філія приватного підприємства»;

- «ОСОБА_3 НОМЕР_7»;

- «ОСОБА_2 НОМЕР_8»;

- «ОСОБА_4 НОМЕР_9»;

- «ШЕЛБІ 40111562»;

- «URC 41535395»;

- «United Recruiting Company41535395»;

- «ОСОБА_5 НОМЕР_10»;

- «ОСОБА_6 НОМЕР_11»;

11. Чоловічу барсетку чорного кольору, в якій знаходились фрагменти паперу з рукописними записами, грошові кошти, пластикова картка;

12. Флеш-накопичувач, чорного кольору, розміром 16 Гб, «SP Sulicon Power»;

13. Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» з номерами:

- 59000313552941;

- 59000313550343;

- 59000313551273;

- 59000313551934;

14. Відеореєстратор «@jhua»;

15. Оригінали документів:

- свідоцтво про народження ОСОБА_7;

- сертифікат НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_7;

- свідоцтво про народження румунською мовою НОМЕР_18;

- довіреність № 00336699;

- свідоцтво про народження ОСОБА_8 НОМЕР_19;

- свідоцтво про народження ОСОБА_9 НОМЕР_20;

- свідоцтво про шлюб НОМЕР_21;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_22;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_23;

- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_24;

- свідоцтво про народження НОМЕР_25;

- заява громадянина ОСОБА_10 до міністерства юстиції Румунії № 76101/22.03.2018;

- заява ОСОБА_11 до міністерства юстиції Румунії;

- паспорт громадянина України ОСОБА_12 НОМЕР_26;

- паспорт громадянина ОСОБА_13 серія і номер НОМЕР_27;

- документи на реєстрацію автомобіля іноземною мовою;

- паспорт громадянина України у виді пластикової картки на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_28 з довідкою;

- довідка про судимість ОСОБА_15 серія і номер ІАА 0308179;

- свідоцтво про народження НОМЕР_29;

- свідоцтво про народження НОМЕР_30;

- свідоцтво про народження НОМЕР_31;

- свідоцтво про народження НОМЕР_32;

- свідоцтво про народження НОМЕР_33;

- свідоцтво про народження НОМЕР_34;

- свідоцтво про народження НОМЕР_35;

- свідоцтво про народження НОМЕР_36;

- свідоцтво про народження НОМЕР_37;

- свідоцтво про народження НОМЕР_38;

- свідоцтво про народження НОМЕР_39;

- свідоцтво про народження НОМЕР_40;

- свідоцтво про народження НОМЕР_41;

- свідоцтво про народження НОМЕР_42;

- свідоцтво про народження НОМЕР_43;

- свідоцтво про народження НОМЕР_44;

- свідоцтво про народження НОМЕР_45;

- свідоцтво про народження НОМЕР_46;

- свідоцтво про народження НОМЕР_47;

- свідоцтво про народження НОМЕР_37;

- свідоцтво про народження НОМЕР_48;

- свідоцтво про народження НОМЕР_49;

- свідоцтво про народження НОМЕР_50;

- свідоцтво про народження НОМЕР_51;

- свідоцтво про народження;

- свідоцтво про народження НОМЕР_52;

- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_53;

- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_54;

- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_55;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_57;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_56;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_58;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_59;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_60;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_61;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_62;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_63;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_64;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_65;

- свідоцтво про смерть НОМЕР_66;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_67;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_68;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_69;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_70;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_71;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_72;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_73;

- свідоцтво про одруження НОМЕР_74;

- свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_75;

- свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_76;

- свідоцтво про шлюб НОМЕР_77;

- свідоцтво про шлюб НОМЕР_78;

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: