Court ruling № 77257588, 19.10.2018, Tyvriv District Court of Vinnytsia Oblast

УХВАЛА

"19" жовтня 2018 р. 145/1852/18

1-кс/145/588/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Кіосак Н. О.

за участю секретаря Крикливої М.С.,

слідчого Демова М.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020320000233 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому вказує, що 09.10.2018 р. до чергової частини Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася керівник ПСП «Довіра» ОСОБА_3 про те, що 01.10.2018 р. поміж нею та ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» ЄРДПОУ 39684665, юридична адреса м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 18-в, офіс 4, в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 01/10/2018-3, за яким ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» зобов’язувалося доставити паливо дизельне ДП – Евро 5, сорт С у кількості 4730 л. на загальну суму 128 391,12 грн. протягом 2 днів з моменту оплати. Оплата за паливо була проведена ПСП «Довіра» 02.10.2018 р. через Тиврівське відділення «Укргазбанку», що в смт. Тиврів, але до даного часу паливо від ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» так і не дійшло, таким чином вказане товариство шляхом довіри заволоділо грішми на вище вказану суму, чим спричинило значну матеріальну шкоду.

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується рахунку № 260049244434440 зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався рахунок № 260049244434440, хто його оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.10.2018 по 17.10.2018 року здійснювались операції з вказаного рахунку, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування вказаного рахунку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахунку № 260049244434440, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, необхідно встановити час та місце зняття коштів, таким чином буде встановлено місце скоєння злочину, що в подальшому може впливати на місце проведення досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується даного рахунку, зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався рахунок, хто його оформляв, в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.10.2018 по 17.10.2018 здійснювались операції з вказаного рахунку, та які саме, (інформація про рух коштів), а також копію юридичної справи на обслуговування рахунку за номером № 260049244434440.

Просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується рахунку № 260049244434440, зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався рахунок, хто його оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.10.2018 по 17.10.2018 здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копію юридичної (особової) справи на обслуговування рахунку за номером № 260049244434440.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, 01030.

В судовому засіданні слідчий Демов М.І. клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківських картках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується рахунку № 260049244434440, зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) відкривався рахунок, хто його оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.10.2018 по 17.10.2018 здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копію юридичної (особової) справи на обслуговування рахунку за номером № 260049244434440.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, 01030.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сдідчий суддя Кіосак Н. О.