Court ruling № 77240849, 18.10.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/20142/18

н/п 1-кс/766/14332/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000114 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000114 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37395418) за адресою: 03115, м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше - ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018230000000114 від 02.07.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до заяви керівника ГО «За Президента України» ОСОБА_2 невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів інфраструктури м. Херсона протягом 2015-2017 років створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «УКРЕКОТЕК» (код ЄДРПОУ 36838117); ТОВ «ТЕПЛОГАЗМЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 38727791); ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 34668853); ПП «ЕКСІМ-АВ» (код ЄДРПОУ 30570647); ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355); ТОВ «ХІМЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39677134); ТОВ «ВЕТЕРОК» (код ЄДРПОУ 40039777); ПВТП «СТОІК» (код ЄДРПОУ 22733683); ПП «СК ВЕРШИНА» (код ЄДРПОУ 36505531); ТОВ «ХЕРСОНБУД» (код ЄДРПОУ 39308683); ТОВ «КВАДРО-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38823123); ТОВ «АЛЬЯНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39977428); ТОВ «ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 40289491).

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 27.08.2018 ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355) було перереєстровано, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1) зайняв посаду директора підприємства на зміну колишнього директора – ОСОБА_4 та посаду засновника на зміну колишнього засновника – ОСОБА_5

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації при здійсненні перереєстрації ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355) на ОСОБА_3

Посилаючись на те, що іншим способом, аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37395418), неможливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355), у зв’язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37395418) за адресою: 03115, м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37395418) за адресою: 03115, м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, а саме: реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018230000000114 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37395418) за адресою: 03115, м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ПП «РДАЛЛЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39047355), та можливість вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6