Court ruling № 77237754, 18.10.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/15378/18

Провадження № 1-кс/520/5672/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000506 від 26.06.2018, розпочатому на підставі висновку Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області щодо можливих неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарської діяльності при проведенні робіт за договорами із органами місцевого самоврядування.

Оперативне супроводження даного кримінального провадження здійснюється співробітниками УСБУ в Одеській області.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у період 2016-2017 років посадові особи ПП «Будспец», діючи за попередньою змовою з посадовими особами державних підприємств та органів місцевого самоврядування, під приводом здійснення фінансово - господарської діяльності через суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності вчинили заволодіння коштами місцевого та державного бюджету у великому розмірі.

Також, під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню до УСБУ в Одеській області надійшла заява колишнього директора ДП «Хлібна база № 77» ОСОБА_4 щодо незаконних дій ОСОБА_5 , який на теперішній час займає посаду директора даного підприємства, та який у період 2018 року через низку підприємств з ознаками фіктивності, здійснив розтрату зерна, переданого Державним агентством резерву України до ДП «Хлібна база № 77» на відповідальне зберігання у загальної кількості 1300 т.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного правопорушення, у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у якості свідка допитано головного бухгалтера ДП «Хлібна база № 77» ОСОБА_6 , яка показала що на виконання наказів Держрезерву № 150 від 20.06.2018 та згідно наказу Державного агентства резерву України № 180 від 20 червня 2018, підприємством проведено інвентаризацію зерна, яке передано на відповідальне зберігання до ДП «Хлібна база № 77» та власником якого є Державного агентства резерву України.

Згідно інвентаризаційних описів товаро - матеріальних цінностей що передані Державним агентством резерву України на відповідальне зберіганні до ДП «Хлібна база № 77» від 24.04.2018 та 21.06. 2018 встановлена недостача зерна у загальної кількості 1366 т. 518 кг.Також згідно рапорту УСБУ України в Одеській області повідомлено, що за результатами перевірки відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 , встановлено що у період квітня 2018 року, ТОВ «Павер Бан» (код ЄДРПОУ 40033089), яке визначено Державним агентством резерву України, переможцем аукціону з реалізації матеріальних цінностей, почало вивезення з території ДП «Хлібна база № 77» зернових без укладання відповідної угоди про реалізацію.

Крім того, у ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2018 (справа № 757/26176/18-к) визначено наступне: у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 42017000000002137 від 01.07.2017, встановлено що ТОВ «Павер Бан» (код ЄДРПОУ 40033089) з низкою інших підприємств, пов`язаних фінансово-господарською діяльністю, зареєстровано на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду місцевості території, будівель, споруд та складських приміщень, які належать ДП «Хлібна база № 77» (код ЄДРПОУ 20947701), які розташовано за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують знань, до проведення огляду слід залучити співробітників Південного офісу Держаудитслужби України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії, є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановленням місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуванням вищезазначених обставин, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, на підставінаведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та дієвості вказаного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 234-237, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та ст. о/у на ОВО ГВКЗЕ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_7 дозвіл на проведення огляду місцевості - території, будівель, споруд та складських приміщень, які розташовано на території ДП «Хлібна база № 77» (код ЄДРПОУ 20947701) за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, з залученням співробітників Південного офісу Держаудитслужби України.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1