Court ruling № 77229546, 12.10.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37992/18

Провадження № 1-кс/761/25711/2018

У Х В А Л А

12 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіч В.В., звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Лесько С.В., що по кримінальному провадженню № 32018100110000062 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000062 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправно та повторно створили/придбали ТОВ «Петролеум Україна» (код ЄДРПОУ 41797776), ТОВ «Т Люкс» (код ЄДРПОУ 40381033), ТОВ «Тифліс Люкс» (код ЄДРПОУ 40381033), ТОВ «Делюкснафта» (код ЄДРПОУ 40941651), ТОВ «Енерджи-Ойл» (код ЄДРПОУ 41797759), ТОВ «Компанія «Ам-Транс» (код ЄДРПОУ 41553325), ТОВ «Де-Люкс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41553283), ТОВ «Фольклор» (код ЄДРПОУ 40462798), ТОВ «Укрнафтагарант» (код ЄДРПОУ 40961332), ТОВ «Нафто-Люкс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40952726), ТОВ «Укрнафтрелайз» (код ЄДРПОУ 40944715), ТОВ «Укр-Еліт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39780919), ТОВ «ЦДС-Транс» (код ЄДРПОУ 41552185), ТОВ «Стоун-Транс» (код ЄДРПОУ 41797785), ТОВ «Укр-Транс-Ойл» (код ЄДРПОУ 41797764), ТОВ «Укр-Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 40521601), ТОВ «Укрнафтопт» (код ЄДРПОУ 40944647), ТОВ «Укр-Газ-Торг» (код ЄДРПОУ 41114619), ТОВ «АЗС-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38607265), ТОВ «Еко-Систем» (код ЄДРПОУ 41127570) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди третім особам, серед яких: ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334), ТОВ «Анвітрейд» (код ЄДРПОУ 39898416),ТОВ «Оптімусоіл» (код ЄДРПОУ 39309053),

ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ «Автомагістраль» (код ЄДРПОУ 32884416).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій реєстраційних документів ТОВ «АЗС-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 38607265), шляхом їх вилучення.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіч В.В. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19, однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Касіча В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відділу з питань держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 19 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя