Court ruling № 77228321, 19.10.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/18158/17

1кс/755/5725/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Дрозда А.М., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000994 від 04.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000994 від 04.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлена група осіб створили на території міста Києва та Київської області протиправний фінансовий механізм, діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг.

Також зазначено, що в ході досудового розслідування, Офісом великих платників податків ДФС проведено Дослідження (№ 172/16-04/40487896 від 01.09.17) фінансових операцій, за участю ТОВ «Київ Агро» за період з 2016 по 2017 роки, згідно якого ТОВ «Київ Агро» за час перебування на посаді директора ОСОБА_3 виписано низку податкових накладних на ТОВ «Комплекс Агромарс» на загальну суму 16,6 млн грн. Таким чином ТОВ «Комплекс Агромарс» ймовірно ухилилося від сплати податків у зв'язку з неправомірним внесенням до складу об'єкту оподаткування операцій по отримання ТМЦ (робіт/послуг) від ТОВ «Київ Агро» на загальну суму 2 766 708 грн.

Також встановлено, шо за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 роки ТОВ «Комплекс Агромарс» використовувався відкритий в банківській установі Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), та їх подальшому вилученні, які мають важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Дрозду Антону Миколайовичу, або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №42017100000000994 від 04.08.2017 року - Завгородньому М.С., тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757) - банківські рахунки № 26007010020429, 840-долар США; № 26007010020429, 980-українська гривня; № 26007010020429, 978-євро, які знаходяться у володінні Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), а саме: до платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші); відомостей (реєстрів) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 роки із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя