Court ruling № 77213210, 08.10.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/18656/18

У Х В А Л А

08 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення щодо діяльності ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» (код ЄДРПОУ 41344998, м. Київ, вул. Дегтяренка, 33) та ТОВ «Аграрна компанія Маломощаницька» (код ЄДРПОУ 41344929, м. Київ, вул. Дегтяренка, 33), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000044 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» та ТОВ «Аграрна компанія Маломощаницька» та інших суб’єктів господарювання, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов’язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному, безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб’єктам господарювання реального сектору економіки, у 2017-2018р. створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності.

В матеріалах провадження встановлено, що документи ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» та ТОВ «Аграрна компанія Маломощаницька», що подавались до державної реєстрації як суб’єктів господарювання знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації", має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації", про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з’явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» та ТОВ «Аграрна компанія Маломощаницька» що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації мають істотне значення для даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Шишку О.А., Прокопчуку Г.М., Ганджуку Я.М., Шевлюзі М.І., Чопку Р.Б., Крейтеру А.О., Губені В.М. та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 або іншим працівникам податкової міліції за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучити, а саме реєстраційної справи ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» (код ЄДРПОУ 41344998, м. Київ, вул. Дегтяренка, 33) та ТОВ «Аграрна компанія Маломощаницька» (код ЄДРПОУ 41344929, м. Київ, вул. Дегтяренка, 33), які знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою 04205 м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів зобов’язати посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов