Court ruling № 77212989, 03.10.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/18332/18

У Х В А Л А

03 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретар Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться ТОВ «лайфселл», -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ТОВ «лайфселл».

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об’єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з’ясовано, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Поряд з цим, у рамках цього провадження під час проведення процесуальних дій було здобуто відомості про користування впродовж 2017-2018 років фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, такими абонентськими номерами оператора мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл»: +380931442597, +380931335441, +380732277267, +380730749717, +380931337636, +380930058400, +380731748001, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380932458335, +380633973071, +380935285300, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380634590172, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380936558495, +380631208718, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380631991139, +380935531087; +380730239185, +380930400420, +380638192149, +380930400420, +380934750239, +380734988565, +380937549630, +380734796891, +380935055060, +380934540374, +380632208814, а також наступними абонентськими номерами операторів зв’язку ОСОБА_6: +48533145793; +48889230485; +48665111963; +48889829806; +48732800380; +48539813376; +48889914003; +48660021443; +48729431391; +48888518100, +487865032.

Поряд з цим, під час проведення обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти провадження відшукано та вилучено сім-картки оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл», на яких були вказані наступні номери: 2300355513390, 2300237450969, 2300359999512, 230028276977.

Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 – ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжким злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий вказує, що в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, підтвердження або спростування даних щодо фактичних місць перебування споживачів зазначених абонентських номерів у конкретний період часу, встановленні всіх фактичних обставин даними особами злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, інших осіб, які можуть бути причетні до їх вчинення, у тому числі шляхом аналізу та перевірки інформації про їх зв’язки, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», (юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 "А", код ЄДРПОУ 22859846) щодо: типу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу, тривалості з’єднання (у тому числі нульової тривалості); маршрутів передавання з прив’язкою до базових станцій, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ, МАС-адреса, ІР-адреса); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку, а також прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких даних) щодо:

-абонентських номерів: +380931442597, +380931335441, +380732277267, +380730749717, +380931337636, +380930058400, +380731748001, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380932458335, +380633973071, +380935285300, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380634590172, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380936558495, +380631208718, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380631991139, +380935531087; +380730239185, +380930400420, +380638192149, +380930400420, +380934750239, +380734988565, +380937549630, +380734796891, +380935055060, +380934540374, +380632208814 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-абонентських номерів операторів зв’язку ОСОБА_6: +48533145793; +48889230485; +48665111963; +48889829806; +48732800380; +48539813376; +48889914003; +48660021443; +48729431391; +48888518100, +487865032, які були споживачами телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» або були зафіксовані як абонент «А» та/або абонент «Б» при надані телекомунікаційних послуг іншим абонентським номерам ТОВ «лайфселл» за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-абонентських номерів, які закріплені за такими сім-картками оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл»: 2300355513390, 2300237450969, 2300359999512, 230028276977 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, у тому числі із зазначенням закріплених за ними абонентськими номерами;

-абонентських номерів, які використовувалися такими особами як: ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 (ОСОБА_20), ОСОБА_12; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № МВ № 351680; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер картки платника податків 315301602, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об’єктивне досудове розслідування, у зв’язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов’язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_21, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_22, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_23, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24, слідчому лейтенанту ОСОБА_25, слідчому лейтенанту ОСОБА_26, на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», (юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 "А", код ЄДРПОУ 22859846) щодо: типу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу, тривалості з’єднання (у тому числі нульової тривалості); маршрутів передавання з прив’язкою до базових станцій, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ, МАС-адреса, ІР-адреса); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку, а також прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких даних) щодо:

-абонентських номерів: +380931442597, +380931335441, +380732277267, +380730749717, +380931337636, +380930058400, +380731748001, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380932458335, +380633973071, +380935285300, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380634590172, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380936558495, +380631208718, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380631991139, +380935531087; +380730239185, +380930400420, +380638192149, +380930400420, +380934750239, +380734988565, +380937549630, +380734796891, +380935055060, +380934540374, +380632208814 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-абонентських номерів операторів зв’язку ОСОБА_6: +48533145793; +48889230485; +48665111963; +48889829806; +48732800380; +48539813376; +48889914003; +48660021443; +48729431391; +48888518100, +487865032, які були споживачами телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» або були зафіксовані як абонент «А» та/або абонент «Б» при надані телекомунікаційних послуг іншим абонентським номерам ТОВ «лайфселл» за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-абонентських номерів, які закріплені за такими сім-картками оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл»: 2300355513390, 2300237450969, 2300359999512, 230028276977 за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, у тому числі із зазначенням закріплених за ними абонентськими номерами;

-абонентських номерів, які використовувалися такими особами як: ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 (ОСОБА_20), ОСОБА_12; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № МВ № 351680; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер картки платника податків 315301602, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Зобов’язати ТОВ «лайфселл» надати інформацію на електронному носієві інформації – оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов