Court ruling № 77206293, 18.10.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/8682/18

Провадження № 1-кс/522/19448/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області Батуріна М.І. про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220181600000000053 від 28.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Афганістану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2), має посвідчення біженця № НОМЕР_2 (за інформацією ДМС України строк дії документу сплив, використовує автомобіль НОМЕР_1), приватним шляхом у різних осіб придбав на території України товари військового призначення, а саме генератори різних модифікацій, що встановлюються на танки, зенітні самохідні установки, зенітні ракетні комплекси, БРДМ та БТР, для подальшого вивезення з України в Іран та Афганістан з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю.

В подальшому, ОСОБА_4 домовився із громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, щодо використання в якості відправника вантажу українського підприємства: ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610 юридична адреса: м. Одеса, вул. Кибальчича, 27 - місце проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_6, директор дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.).

З метою прикриття фактичного джерела походження вантажу та підготовки пакету документів для митного оформлення, при невстановлених слідством обставинах було виготовлено договір поставки №180614 від 14.06.2018 між ТОВ «Расвіт Трейд» та ТОВ «Квотерс» (код ЄДРПОУ 41747086, м. Запоріжжя), яке має ознаки фіктивності, фігурує у кримінальних провадженнях за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України та використовується для виведення у тіньовий обіг і привласнення грошових коштів державних підприємств. Предметом договору були повітряні поршневі компресори, бувші у використанні та генератори автомобільні, загального призначення, що були у вжитку, не для промислового виробництва.

22.06.2018 на території паромної переправи Чорноморського морського порту в зоні діяльності митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, співробітниками митниці, спільно із співробітниками СБУ та спеціалістом, здійснено переогляд напівпричепу із д.н.з. 21А76610, в якому згідно з митною декларацією декларації № UA500090/2018/004049 переміщувались повітряні поршневі компресори, частково розібрані, бувші у використанні, для цивільного використання - 5 шт. та генератори до автотранспортних засобів, загального призначення, бувші у використанні, для цивільного використання, не військового призначення та не для створення будь-якого озброєння, - 43 шт.

За результатами проведеного переогляду та згідно висновків спеціаліста і Міністерства оборони України встановлено, що у напівпричепі окрім зазначених компресорів, фактично переміщувались: генератори Г731, Г-132, Г-290 та їх модифікації, що є складовими частинами озброєння та військової техніки (у тому числі: танків типу ПТ-76, Т-54, бронетранспортерів типу БТР-60, БТР-70, БТР-80, броньованих розвідувально-дозорних машин типу БРДМ-2, легких багатоцільових гусеничних транспортерах-тягачах типу МТ-ЛБ їх модифікацій та машин на їх базі), а також складовими частинами дизельних двигунів та дизель-генераторів бойових кораблів, катерів та суден. Зазначені вироби, за своїми ознаками відповідають підпозиціям ML6.a, ML6.b та ML9.a Списку товарів військового призначення, зазначених у постанові КМУ від 20.11.2003 № 807 (зі змінами) та підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до поданих товаросупровідних документів, відправником вказаного вантажу виступало ТОВ «Расвіт Трейд», а одержувачем Sharkati Tojarati Yaji Abdulwahb Hakmal Ltd. (Karya Majborabad, Zaranj, Nemroz, Afghanistan), а згідно Carnet Tir перевезення здійснювалось у Іран. Брокер ФОП ОСОБА_9.

Згідно відповіді ДСЕКУ №2782/30-18 від 01.08.2018, ТОВ «Расвіт Трейд» та ФОП ОСОБА_9 не зареєстровані як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів та не звертались з приводу отримання дозвільних документів.

10.10.2018 у період із 07 год. 14 хв. по 09 год. 36 хв. старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Батуріним М.І. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Попревича В.М. від 04.10.2018 проведено обшук за адресою проживання громадянину Афганістану ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_1.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області Батуріна М.І. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені за адресою проживання громадянина Афганістану ОСОБА_3: АДРЕСА_1, предмети, речі та документи, а саме на:

- мобільний телефон Samsung Galaxy F3, imei: НОМЕР_3;

- СІМ-карта оператору мобільного зв'язку Life із номером телефону НОМЕР_4;

- мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_5;

- СІМ-картка оператору мобільного зв'язку Life із номером телефону НОМЕР_6;

- СІМ-картка оператору мобільного зв'язку Vodafone із номером телефону НОМЕР_7;

- візитівка на ім'я ОСОБА_8;

- чотири зошити із рукописними записами;

- чотири заяви на видачу коштів на ім'я ОСОБА_4;

- паспорт на повітряний компресор;

- ноутбук Samsung NP-RV510, s/n: 2WIT93DBI03038W;

- флеш-носій Smartbuy 4gb.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.10.2018