Court ruling № 77206145, 18.10.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/8682/18

Провадження № 1-кс/522/19471/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220181600000000053 від 28.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 220181600000000053 від 28.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви, у яких просили клопотання не задовольняти, у зв’язку із відсутністю на даний час підстав для його задоволення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні останнього необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності – також захисника, законного представника.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме на майно вилучене 10.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 84, офіс 206, а саме: CMR № 2905 від 30.05.2017, у двох примірниках, всього на 2 аркушах, Наряд № 2905 від 29.05.2017, у двох примірниках, всього на 2 аркушах, Акт № 1245881 від 06.06.2017, на 1 аркуші, Витратний ордер № 0266256 від 01.06.2017, на 1 аркуші, Договір поставки № 04/07-17 від 04.07.2017 із відбитком печатки ТОВ «РЕДЕЙЛ ПЛЮС» та підписом директора ОСОБА_2, у двох примірниках, всього на 6 аркушах, Договір поставки від 20.07.2017 між ТОВ «РЕДЕЙЛ ПЛЮС» та ТОВ «ВЕРНЕТ», на 4 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «BAZHOUSHI XINGGUANG FURNITURE CO.. LTD» та ієрогліфами, всього на 4 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «DUJIANG YINGHUI TEXTILE CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 13 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN BAOYANXIN TRADING CO. LTD» та ієрогліфами, всього на 12 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «ZHUHAI STARWIN PIPE CO. LTD» та ієрогліфами, всього на 3 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN C.Y.L. TRADING CO/LTD.» та ієрогліфами, всього на 10 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «PUJIANG YIWGHUI TEXTILE CO., LTD.» та ієрогліфами, всього на 6 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YIWU BLUE-SAIL IMPORT&a87;EXPORT CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 5 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN CHOOSING PORCELAIN CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 2 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YUN-MING TRADING CO., LTD CHENGDU» та ієрогліфами, всього на 39 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «JINFUSHI FURNITURE CHESHAN MANUFACTURING CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 10 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YIWU MOONKING IMP&aO.;EXP CO., LIMITED» та ієрогліфами, всього на 6 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «YIWU 2HONGFA INTERNATONAL CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 6 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «MADISA CHINA CO LTD G2 BRANCH» та ієрогліфами, всього на 3 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «WENZHOU GEZHI IMP. &aам; EXP. CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 8 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «CHOOSING PORCELAIN I/E CO.» та ієрогліфами, всього на 2 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «LINK TRAIDING LONG LTD» та ієрогліфами, всього на 8 аркушах, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «S.D.K.K.D НОМЕР_1», всього на 1 аркушi, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHENZHEN CHINA» та ієрогліфами, всього на 2 аркушi, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «SEKTOR TRADING CP UNITED KINGDOM», всього на 1 аркуш, Аркуш паперу формату А4 із відбитком штампу: «SHEJIANG TIANTAI GRINDING MATERIAL CHEMISTRY CO., LTD» та ієрогліфами, всього на 1 аркушi, Видаткові накладні від постачальника ТОВ «ЗФСВІТ ТРЕЙД» за наступними номерами: 116, 137, 136, 135, 134, 133, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 123, 122, 119, 118, 117, 137, 134, 133, 131, 130, 129, 128, 126, 124, 123, 122, 119, 118, 117, всього на 32 аркушах, Договір поставки № 180607/41012798 від 07.06.2018, у двох примірниках, всього на 4 аркушах, Договір поставки № 180604/НОМЕР_2 від 04.06.2018, у двох примірниках, всього на 4 аркушах, Рахунки на оплату за № 86 від 04.06.2018 та № 5 від 26.01.2018, всього на 2 аркушах, Ноутбук марки «LENOVO» с/н WB14830335, клаптики паперу квадратної форми, на яких містяться рукописні записи, які починаються: «Наш экз. вернуть или на. адрес или новой почтом отд. 58…», у кількості 2 штук; Відбиток печатки «Відділ державної виконавчої служби» МЮ в Одеській області, Наказ (розпорядження) №1-0000000001 від 07.07.2016 ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД», на 1 аркуші, Наказ № 1 від 07.07.2018 ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД», на 1 аркуші, Рахунок на оплату № 110 від 20.03.2018, на 1 аркуші, Рахунок на оплату № 10 від 18.09.2018, на 1 аркуші, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «P.S.B. HOLDING OU», всього на 4 аркушах, Аркуші паперу формату А4 із відбитком штампу: «POLIA (H.K.) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD», всього на 11 аркушах, Ноутбук марки «LENOVO» с/н PF0L112A MTM:80TV00VIRA, Рахунок НА оплату № 24 від 24.03.2017, із рукописним текстом на звороті, який починається: «Наша компанія оказывает услуги по таможенной очистке…», на 1 аркуші, Печатка компанії нерезидента «SCOTLAND . UK NoSL020040 LINKIN TRADE LP», Печатка компанії нерезидента «*UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN* COMPANY No. SL023699 STARCER LP», Штамп компанії нерезидента «WORLDWIDE ENERGY AND MANUFACTURING (NANTONG) CO., LTD» та ієрогліфами, Штамп компанії нерезидента «BRN YATAK BAZA», Штамп компанії нерезидента «KERASOL 2.000 S/L/ C.I.F. B 97064810», Штамп компанії нерезидента «RISEN ENERGY CO., LTD» та ієрогліфами, Ноутбук марки «LENOVO» с/н PF07WZF7, Грошові кошти, купюрами наступних номіналів: 100 доларів США – 1 купюра; 10 євро – 7 купюр; 500 гривень – 200 купюр; 200 гривень – 161 купюра; 100 гривень – 705 купюр; 50 гривень – 602 купюри – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.10.2018