Court ruling № 77140010, 16.10.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/18172/18

н/п 1-кс/640/10962/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32018220000000176 від 31.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

08.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, а саме: матеріалів нотаріальної справи, довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів, актів оцінок, паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, аркушів реєстру нотаріальних дій, квитанцій, свідоцтв про право власності, платіжних документів та інших документів, щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, серія та номер: 270, виданий 21.03.2014; договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою:м. Харків, вул. Москаленко, буд. 6-Ж, серія та номер: 273, виданий 01.06.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом невідображення упродовж 2014-2017 років в податковій звітності доходів, отриманих від реалізації належних ОСОБА_3 житлових квартир, будинків та земельних ділянок, розташованих на території м. Харкова, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий Сторчак В.В. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Приватний нотаріус ОСОБА_2 до судового засідання не з’явилась, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, до канцелярії суду надала заяву, відповідно до якої заперечує проти задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчий з запитом до неї не звертався та матеріали зберігаються у архіві, відповідно до діючого законодавства.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що договори купівлі-продажу, додатки до договорів, акти оцінок, паспорта, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, свідоцтва про право власності, платіжні документи щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 270, виданий 21.03.2014; договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою:м. Харків, вул. Москаленко, буд. 6-Ж, серія та номер: 273, виданий 01.06.2018, перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в частині надання доступу до наступних документів: матеріалів нотаріальної справи, довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, аркушів реєстру нотаріальних дій, інших документів, щодо реєстрації (посвідчення) договорів купівлі-продажу, оскільки слідчим не доведено, що зазначені документи можуть мати значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 9/13, надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: договорів купівлі-продажу, додатків до договорів, актів оцінок, паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, свідоцтв про право власності, платіжних документів та інших документів, щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, серія та номер: 270, виданий 21.03.2014; договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою:м. Харків, вул. Москаленко, буд. 6-Ж, серія та номер: 273, виданий 01.06.2018.

В іншій частині клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32018220000000176 від 31.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.11.2018.

Роз’яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.